康欣新材: 康欣新材2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600076       证券简称：康欣新材        公告编号：2023-002
              康欣新材料股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  ? 本次会议是否有否决议案：无
  一、    会议召开和出席情况
  (一)   股东大会召开的时间：2023 年 1 月 4 日
  (二)   股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园
路特一号康欣新材
  (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
  (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
  本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
  (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事郭志先、李洁因工作原因未能出席。
 二、     议案审议情况
 (一)    累积投票议案表决情况
                                得票数占出席
议案序号      议案名称       得票数        会议有效表决      是否当选
                                权的比例（%）
         关于选举邵建
         东先生为公司
         非独立董事的
         议案
         关于选举邓昱
         先生为公司非
         独立董事的议
         案
         关于选举孟娟
         女士为公司非
         独立董事的议
         案
         关于选举吴佳
         蓉女士为公司
         非独立董事的
         议案
         关于选举汤晓
         超先生为公司
         非独立董事的
         议案
         关于选举黄亮
         先生为公司非
         独立董事的议
         案
                          得票数占出席
议案序号    议案名称    得票数       会议有效表决            是否当选
                          权的比例（%）
       关于选举赵优
       独立董事的议
                案
                关于选举张学
                安先生为公司
                独立董事的议
                案
                关于选举王海
                董事的议案
                                           得票数占出席
  议案序号           议案名称         得票数          会议有效表决      是否当选
                                           权的比例（%）
                关于选举徐卫
                监事的议案
                关于选举李婉
                监事的议案
       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                     同意       反对       弃权
              议案名称
序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于选举邵建
         东先生为公司
         非独立董事的
         议案
         关于选举邓昱
         先生为公司非
         独立董事的议
         案
         关于选举孟娟
         女士为公司非
         独立董事的议
         案
         关于选举吴佳
         蓉女士为公司
         非独立董事的
         议案
         关于选举汤晓
         超先生为公司
         非独立董事的
         议案
         先生为公司非        25
         独立董事的议
         案
         关于选举赵优
         珍女士为公司
         独立董事的议
         案
         关于选举张学
         安先生为公司
         独立董事的议
         案
         关于选举王海
         董事的议案
         关于选举徐卫
         监事的议案
         关于选举李婉
         监事的议案
       (三)   关于议案表决的有关情况说明
       以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       三、    律师见证情况
       律师：丁素芸、邓琼华
       综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员和资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议合法有效。
       特此公告。
                                     康欣新材料股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议