证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-002
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园
路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事郭志先、李洁因工作原因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举邵建
东先生为公司
非独立董事的
议案
关于选举邓昱
先生为公司非
独立董事的议
案
关于选举孟娟
女士为公司非
独立董事的议
案
关于选举吴佳
蓉女士为公司
非独立董事的
议案
关于选举汤晓
超先生为公司
非独立董事的
议案
关于选举黄亮
先生为公司非
独立董事的议
案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举赵优
独立董事的议
案
关于选举张学
安先生为公司
独立董事的议
案
关于选举王海
董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举徐卫
监事的议案
关于选举李婉
监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举邵建
东先生为公司
非独立董事的
议案
关于选举邓昱
先生为公司非
独立董事的议
案
关于选举孟娟
女士为公司非
独立董事的议
案
关于选举吴佳
蓉女士为公司
非独立董事的
议案
关于选举汤晓
超先生为公司
非独立董事的
议案
先生为公司非 25
独立董事的议
案
关于选举赵优
珍女士为公司
独立董事的议
案
关于选举张学
安先生为公司
独立董事的议
案
关于选举王海
董事的议案
关于选举徐卫
监事的议案
关于选举李婉
监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：丁素芸、邓琼华
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员和资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议合法有效。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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