证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-001
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议
于 2022 年 12 月 28 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 1 月 4 日
以通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
同 意 制 订 公 司 《 经 理 层 薪 酬 管 理 办 法 》， 详 见 公 司 同日 发 布 在 巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司经理层薪酬管 理办法》。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
同 意 制 订 公 司 《 工 资 总 额 管 理 办 法 》， 详 见 公 司 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司工资总额管理办法》
。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
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