证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-001
安井食品集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日在公司
会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第三十二次会议。公司于召开会议
前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规
及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事
一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》
根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2019 年限制性股票
激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会同意该
议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限
售条件成就暨上市的公告》。
表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；公司关联董事刘鸣鸣先生、
张清苗先生已回避表决。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
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