证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－001
南京港股份有限公司
第七届董事会2023年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第一次会
议于2022年12月30日以电子邮件等形式发出通知，于2023年1月4日以通讯
方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合
相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
根据江苏省国资委专家评审会意见，修订了《南京港股份有限公司
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事（拟激励对象）
任腊根先生、曹红军先生回避表决。
届董事会 2023 年第一次会议决议》；
限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的独立意见》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
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