法律意见书山东全正律师事务所
山东全正律师事务所
关于
山东凯盛新材料股份有限公司
致：山东凯盛新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国公司法》及中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（以下称“
《股东大会规
则》
”）等法律、法规和规范性文件的规定，山东全正律师事务所（以
下称“本所”
）接受山东凯盛新材料股份有限公司（以下称“公司”
）
的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会，并出具
法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予
以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和
本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东
大会。现就公司本次股东大会的召开及表决等情况出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通
知已于 2022 年 12 月 19 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在
本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
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（二）公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。现场会议于 2023 年 1 月 4 日下午 14:00 在公司会议室召开，由
公司董事长王加荣先生主持；网络投票时间为 2023 年 1 月 4 日，其
中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，
上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 1 月 4 日上午
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供
的数据，通过现场和网络投票的股东共计 17 人，代表股份
场投票的股东 11 人，代表股份 267,224,000 股，占上市公司总股
份的 63.5280％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 8,998,217
股，占上市公司总股份的 2.1392％。以上股东均为本次股东大会
股权登记日即 2022 年 12 月 28 日交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大
会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见
证律师。
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经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法
资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规
范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交
本次股东大会审议的议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公
司于 2023 年 1 月4 日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结
果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信
息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会
审议的议案获得通过，其表决结果具体如下：
件的议案》
。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议
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所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
议案》
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
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反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
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反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
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的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
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总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
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反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
法律意见书山东全正律师事务所
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
法律意见书山东全正律师事务所
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
法律意见书山东全正律师事务所
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
议案》
。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
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分析报告的议案》
。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
金使用可行性分析报告的议案》
。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
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的 0.0000％。
。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
法律意见书山东全正律师事务所
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
报规划的议案》
。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
法律意见书山东全正律师事务所
反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
。
总表决情况：
同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；
弃权 0 股
（其
中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中
国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会
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未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法
有效。
（以下无正文）
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