证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-001
万通智控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2023 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
事共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予
的激励对象中，有 1 人因离职已不符合作为激励对象的条件，根据公司《2022
年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司
制性股票共计 4.50 万股。
经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 44 人调整为 43 人，
授予的限制性股票总量由 380.00 万股调整为 375.50 万股，其中首次授予部分由
第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案的具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姚春燕、Mingguang
Yu 回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》以及公司 2022 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意确定以 2023 年 1 月 4 日为首次授予日，以 7.61 元/股的授予价格向符合授
予条件的 43 名激励对象授予 302.70 万股第二类限制性股票。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案的具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次
授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姚春燕、Mingguang
Yu 回避表决。
三、备查文件
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日
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