证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-001
厦门吉宏科技股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于回报股东特别分红方案》
根据公司 2022 年度前三季度财务报表（未经审计），公司 2022 年 1-9 月合并
报表中归属于母公司股东的净利润为 198,694,830.18 元，截至 2022 年 9 月 30 日，
公司合并报表可供分配利润为 1,520,596,666.28 元，母公司报表可供分配利润为
基于公司实际经营情况和长远利益，并考虑对广大投资者的合理回报，公司
拟定 2022 年公司前三季度特别分红方案如下：以董事会审议通过特别分红方案
之日的总股本 378,409,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.63 元
（含税），共计分配现金股利 99,521,642.74 元，不送红股，不以资本公积金转增
股本，若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
上述特别分红方案于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于回报股东特别分红方案的公告》详见《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于回馈股东优惠购买贵势产品并赠送新春大礼包的议案》
春节将至，为感谢广大股东对公司旗下贵势品牌产品的关注和喜爱，凡是以
优惠价格购买贵势品牌产品的股东，公司将附赠新春大礼包一份，活动方案详见
吉宏股份官方公众号。
本次活动时间为 2023 年 1 月 4 日 18:00 至 2023 年 2 月 20 日 18:00 止。若超
过 2023 年 2 月 20 日 18:00 未进行本次活动购买登记的，则视为股东自动放弃参
与本次活动的权利。
本次参与活动的股东范围为：截至 2022 年 12 月 26 日下午 15:00 和 2023 年
册持有公司股份的股东。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 1 月 30 日下午 14：30 召开 2023 年第一次临时股东大
会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司《证券时报》
《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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