证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-001
浙江钱江摩托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
会议于2022年12月30日以电子邮件、微信及电话等方式向全体董事发出通知，
于2023年1月4日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公
司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
为适应公司业务发展需要，进一步拓宽业务，提高市场竞争力和盈利能
力，同意对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“非公路休闲车及零配件
制造；非公路休闲车及零配件销售”。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年1月5日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于变更公司经营范围的公告》
（公告编号：2023-003）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2022年限制性股票激励计划激励对象郑英豪、宋伟离职。根据《公司
本议案需提交公司股东大会审议通过。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年1月5日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》（公告编号：2023-004）。
鉴于公司经营范围修改及回购注销部分限制性股票，对《公司章程》进行
相应修订。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《浙江钱江摩托股份有限公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》
于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
案》
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的
相关规定，同意公司在工商银行设立本次非公开发行募集资金专项账户，募集
资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，授权公司董事长或其授权
的其他人士办理后续与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协议及其
他相关事宜。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年1月5日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并授权签
署三方监管协议的公告》（公告编号：2023-005）。
五、审议通过《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》
同意于2023年2月3日召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体情况详见于2023年1月5日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-006）。
议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
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