证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2023-001
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通
知于 2022 年 12 月 29 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 1 月 4 日在公司
以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份
有限公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
同意公司根据实际情况，将首次公开发行股票募集资金投资项目“1600 吨 2-
硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”以及公开发行可转换债券募集
资金投资项目“年产 10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”
变更为“年产 24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”，并授权公司管理层
办理包括但不限于本次募投项目变更所涉及的相关手续及协议、开立募集资金专
户并签署存储监管协议等相关事项。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会及
债券持有人会议审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》；
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸和
将该项目结项后的募集资金余额永久补充流动资金，授权公司管理层及其授权人
士具体办理该项目结项后募集资金余额永久补充流动资金相关事宜。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》；
由于 2 名首次授予激励对象已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管
理办法》
、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《2019 年限制性股票激励
计划（草案）》
、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
公司拟对上述激励对象已获授但尚未解锁的 23,520 股限制性股票进行回购注销。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定
信息披露媒体披露的公司《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股
票的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开“丰山转债”2023 年第一次债券持有人会议的议
案》；
同意于 2023 年 1 月 30 日召开“丰山转债”2023 年第一次债券持有人会议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开“丰山转
债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
