大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2023—001
大连友谊（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2022 年 12 月 30 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2023 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
公司拟将注册地址由“大连市中山区七一街 1 号”变更为“大连市中山区七一
街 5 号”，同时对公司章程进行如下修订：
第五条
原规定：公司住所：大连市中山区七一街 1 号
邮政编码：116001
修订为：公司住所：大连市中山区七一街 5 号
邮政编码：116001
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
大连友谊（集团）股份有限公司
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
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