证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-001
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
根据《深交所创业板股票上市规则》、
《深交所可转换公司债券业务实施细则》
等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司现将 2022 年第四季度可转换公司债券
丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视
觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）于 2022 年 3 月 2 日向
不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下
简称“可转债”），期限 6 年，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售
的部分）采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行的
方式进行。发行认购金额不足 240,000,000 元的部分由主承销商包销。
经深交所同意，公司 240,000,000 元可转换公司债券于 2022 年 3 月 22 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。
前述发行的丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计
息）。
（1）初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明
书的有关约定，本次发行的丝路转债的初始转股价为 26.69 元/股。
（2）转股价格调整情况
年度利润分配方案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股本
送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权
的股本总额发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，丝路
转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债转股价格为 26.69 元/股，调整后
转股价格为 26.61 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 19 日（除权除息日）
起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于可转换公司债券调整转股价格的
公告》（公告编号：2022-053）。
（3）截至本公告披露日，“丝路转债”的转股价格为 26.61 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
截至 2022 年 12 月 30 日，丝路转债尚余 2,399,549 张，剩余票面总金额为
本次变
股份性质 动数量*
数量 比例 数量 比例
一、限售条件流通股/非流通
股
其中：高管锁定股 23,731,001 19.85% 23,731,001 19.8%
股权激励限售股 960,001 0.80% 960,001 0.80%
二、无限售条件流通股 94,850,187 79.35% 312,424 95,162,611 79.4%
三、总股本 119,541,189 100% 312,424 119,853,613 100%
本次变动数量*：2022 年 9 月 30 日-2022 年 12 月 30 日期间，公司第二期股权激励计划激励对象共行权
三、其他
投资者如需了解丝路转债的相关条款，请查询 2022 年 2 月 28 日公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《丝路视觉科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》全文，亦可拨打公司投资
者咨询电话：0755-88321338。
四、备查文件
具的公司股本结构表；
具的丝路转债股本结构表。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
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