证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-001
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2022 年 12 月 30 日，累计已有人民币 329,691,000
元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,643,477 股，占东时转
债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.85%。
? 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 30 日，尚未转股的东时转债金额
为人民币 98,309,000 元，约占东时转债发行总量的比例为 22.97%。
? 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日共有 11,000 元东时转债转为本
公司 A 股普通股，转股股数为 904 股。
一、东时转债的发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月
司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简
称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时
转债”
），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日。可转换公司债券
票面利率为：
第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、
第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。每张面值为人民币 100 元，发行数量 428 万
张，共计募集资金 4.28 亿元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，本公司 4.28 亿元
可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，
债券代码“113575”。
根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转
换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 14.56 元/股。
公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派发
现金红利 0.85 元（税前）和每 10 股资本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6 月
年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于权益分派引
起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临 2021-052）。
二、东时转债本次转股情况
截至 2022 年 12 月 30 日，累计已有人民币 329,691,000 元东时转债转为本
公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,643,477 股，占东时转债转股前本公司已
发行普通股股份总额的 3.85%。其中，自 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 30
日共有 11,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，转股股数为 904 股。
截至 2022 年 12 月 30 日，尚未转股的东时转债金额为人民币 98,309,000
元，占东时转债发行总量的比例为 22.97%。
三、股本变动情况
单位：股
本次变动前普通股股 回购专用证券账户库 本次变动后普通股股
普通股股 本次可转
份数 存股注销 份数
份类别 债转股
（2022 年 9 月 30 日） （2022 年 11 月 1 日） （2022 年 12 月 30 日）
无限售条
件流通股
总股本 727,843,973 -7,100,000 904 720,744,877
注：2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第三十六次会
议、第四届监事会第三十一次会议及 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于注
销部分回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限届
满且尚未转让的 7,100,000 股公司股份。2022 年 11 月 1 日，上述 7,100,000 股办理完成注
销手续。
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-53223377
联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号
邮政编码：102600
特此公告。
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