浙江镇洋发展股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划
浙江镇洋发展股份有限公司
未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理投资回报，
完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东
对公司经营和利润分配进行监督，公司制定了《浙江镇洋发展股份有
限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称
“本规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报制定考虑因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，在制定本规划时，综
合考虑公司实际经营情况、战略发展目标、经营规划、盈利能力、股
东回报、外部融资成本和融资环境、公司现金流量状况等重要因素，
在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，
以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）本规划的制定应符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《浙江镇洋发展股份
有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关利润分配
规定；
（二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监
事的意见；
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（三）重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展需要，
公司利润分配不得损害公司持续经营能力；
（四）坚持现金分红为主，坚持积极、科学开展利润分配的基本
原则，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三
种方式。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提
条件下，公司应优先采用现金方式分配股利。
（二）利润分配的期间间隔
公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，公
司可以进行中期现金分红。
（三）公司进行现金分红的条件和比例
公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：（1）公司该年
度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
润）为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留
意见的审计报告。
若公司上一会计年度可分配利润为负或审计机构对公司上一会
计年度财务报告出具非标准意见的审议报告，公司当年将不进行现金
分红。
公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之四十。具体每个
年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计
划或规划综合分析权衡后提出预案。当公司经营活动现金流量连续两
年为负数时，不得进行高比例现金分红。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
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式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 50%；
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 30%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资
产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 15%。
（四）发放股票股利的具体条件
注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认
为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，可
以实施股票股利分配或者以资本公积转增股本。股票股利分配可以单
独实施，也可以结合现金分红同时实施。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股
票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速
度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合
全体股东的整体利益。
四、股东回报规划的决策机制
（一）公司根据国家政策调整，并结合公司实际经营情况和股东
（特别是中小股东）的意见，拟定股东回报规划。
（二）公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有
关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的政策。董事会
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应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的
条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（三）公司董事会审议通过利润分配预案后，方能提交股东大会
审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且
经二分之一以上独立董事同意方为通过。股东大会在审议利润分配方
案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本
方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或
者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政
策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会的有关规定。有关
利润分配政策调整的议案由董事会制定，经董事会审议通过并提请股
东大会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。调整
利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议并经出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、附则
（一）本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
（二）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定执行。
（三）本规划由公司董事会负责解释。
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