证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-002
郑州千味央厨食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议通知于 2022 年 12 月 28 日以电话、短信、邮件方式送达了全体监事，会议
于 2023 年 1 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于部分
募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-003）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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