证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2023-001
债券代码：127033 债券简称：中装转 2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
年 4 月 15 日；最新有效的转股价格为 5.14 元/股。
元人民币），合计转成 8,264 股“中装建设”股票（股票代码：002822）。
票面总金额为 1,159,345,600 元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市中装建设集团股份有限
公司（以下简称“中装建设”或“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债
券（以下简称“可转债”、“中装转 2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2021]666
号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年
次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。
经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起
在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。
根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中
装转2”自2021年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股。
经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案为
每10股派发现金红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。根据募集说
明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股
价格由原来的人民币6.33元/股调整为人民币6.28元/股，调整后的转股价格于2021
年6月17日生效。具体情况详见公司于2021年6月8日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深
圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-073）。
购注销限制性股票的议案》，公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的122,500股与
于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.28
元/股调整为人民币6.31元/股，调整后的转股价格于2022年4月28日生效。具体情
况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年部分限制性
股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-043）与《关
于2020年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
根据2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配方案：公司拟
以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利
转换公司债券发行的有关规定以及募集说明书相关条款，“中装转2”的转股价
格由原来的人民币6.31元/股调整为人民币6.29元/股，调整后的转股价格于2022年
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-064）。
根据2022年第四次临时股东大会，公司向下修正可转债转股价格：公司股票
已出现任意连续三十个个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股
价格的85%（即5.34元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向
下修正的条件。经公司董事会、股东大会审议，“中装转2”的转股价格由原来
的人民币6.29元/股调整为人民币5.14元/股，调整后的转股价格于2022年12月30日
生效。具体情况详见公司于2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-121）。
二、可转债转股及股份变动情况
截至 2022 年 12 月 31 日，中装转 2 剩余金额为 1,159,345,600 元。公司 2022 年
第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
可转债
项目 数量 比例 其它 小计 数量 比例
转股
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
（股）
一、限
售条件
流通股/ 62,836,970 8.81 - -25,000 -25,000 62,811,970 8.80
非流通
股
高管锁
定股
二、无
限售条
件流通
股
三、总
股本
注：2022 年四季度，公司原高管离职满半年，其所持有股份的 25%解除限售，导致高管锁
定股、无限售条件流通股变动。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电 话
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
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