证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-002
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
四次会议于 2023 年 1 月 3 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月
法规及《公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决
议：
一、审议通过议案一：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
与会监事同意本次关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》
《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
二、审议通过议案二：《关于 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及
担保事项的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
与会监事同意公司本次2023年度向银行等金融机构申请授信额度及 担保事
项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年
（公告编号：2023-005）。
度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》
三、审议通过议案三：《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行投资理财的
议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
与会监事同意公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金，进
行银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司股东大
会审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司董事长负责具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年
度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-006）。
四、备查文件：
青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议
特此公告！
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