证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-001
深圳市金奥博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会
议于 2023 年 1 月 3 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 30 日
通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召
开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明刚先生
召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的现金管理产品，包括但不限于理财
产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，上述额度自公司股东大会审议通过
之日起有效期内，可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。同意授权公司董事
长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包
括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署合同等。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份
有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事
项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》，以及在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司使用不超过人民币 68,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于理财产品、
结构性存款、定期存款、大额存单等。上述额度自公司股东大会审议通过之日起
有效期内，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。同意
授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合
同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财
产品品种、签署合同等。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份
有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事
项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》，以及在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，公司董事会决定于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东
大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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