证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2023-001
新风光电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光
电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 64,219,283
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.8873
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
公司董事长何洪臣先生因公出差，公司董事会推选董事胡顺全先生主持本次
股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议
的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《公司股东大会议事规则》及《上市公
司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,219,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
三届董事会非独
立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
三届监事会非职
工代表监事
三届监事会非职
工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
资设立合资公
司的议案》
第三届董事会
非独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：侯讷敏、商思琪
新风光本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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