证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-001
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
金农转债（债券代码：128036）转股期为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“金农
转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于
总额 6.50 亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]128 号”文同意，公司 6.50 亿元可转换公
司债券于 2018 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券
代码“128036”。
根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转
换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 17 日
起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.72 元/股。
公司于 2018 年 5 月 28 日实施 2017 年度权益分派方案，转股价格由 9.72 元
/股调整为 9.62 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 5 月 28 日起生效。
公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，转股价格由 9.62 元
/股调整为 7.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 15 日起生效。
公司于 2020 年 12 月向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）
（现已改名为“广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）”）非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 128,499,507 股，本次新增股份于 2020 年 12 月 30 日在深
圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格由
公司于 2021 年 6 月 25 日实施 2020 年度权益分派方案，转股价格由 6.96 元
/股调整为 6.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日起生效。
公司于 2022 年 6 月 13 日回购注销了限制性股票 1,725,900 股，转股价格由
公司于 2022 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格由 6.94 元/股调整为 6.80
元/股。调整后的转股价格自 2022 年 9 月 30 日起生效。
二、金农转债转股及股份变动情况
截至 2022 年 12 月 31 日，金农转债尚有 1,456,051 张挂牌交易。2022 年第
四季度，金农转债因转股减少 15,000 元，转股数量为 2,205 股，剩余可转债余
额为 145,605,100 元。公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
比例 送 公积金 比例
数量(股） 发行新股 其他 小计 数量(股）
(%) 股 转股 (%)
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 10,925,368 1.36 0 0 0 26,538 26,538 10,951,906 1.36
首发后限售股 245,556,363 30.46 0 0 0 0 0 245,556,363 30.46
股权激励限售
股
二、无限售条件
流通股
三、股份总数 806,101,000 100.00 0 0 0 2,205 2,205 806,103,205 100.00
注：1、股权激励限售股变动主要系公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第
二个解除限售期解除限售的 158,980 股限制性股票于 2022 年 12 月 2 日上市流通；
锁定、公司新任高级管理人员邵定勇先生所持部分股份被锁定。
三、其他
投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅 2018 年 3 月 7 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《深圳市金新农科技股份有限公司 2017
年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0755-27166108
四、备查文件
的“金新农”股本结构表。
的“金农转债”股本结构表。
具的“金新农”股本结构表。
具的“金农转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
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