上海正帆科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 3 日召开第
三届董事会第十九次会议，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《上海正帆科技股
份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅
有关文件资料后，基于独立、认真、谨慎的立场，对第三届董事会第十九次会议
审议的相关事项,发表如下独立意见:
一、关于公司实施第一期员工持股计划有关事项的独立意见
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件规定的
禁止实施员工持股计划的情形。
合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计
划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步提升公司治理水平，
完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性
和创造性，实现企业的长远可持续发展。
摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
事进行了回避表决，相关议案的程序和决策合法、有效。
综上，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将相关议案提交公
司 2023 年第一次临时股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司
独立董事：费忠新、胡文言、刘越
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