证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-001
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥
冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 31.4823
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
潘伟荣、陈健、刘建忠、包冰国、徐军列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,415,591 99.9777 7,900 0.0223 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
司第九届董事会非独
立董事
司第九届董事会非独
立董事
第九届董事会非独立
董事
第九届董事会非独立
董事
司第九届董事会非独
立董事
司第九届董事会非独
立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
司第九届董事会独立
董事
司第九届董事会独立
董事
司第九届董事会独立
董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
司第九届监事会非职
工代表监事
司第九届监事会非职
工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
事会独立董
事成员津贴
的议案
先生为公司
第九届董事
会非独立董
事
先生为公司
第九届董事
会非独立董
事
生为公司第
九届董事会
非独立董事
生为公司第
九届董事会
非独立董事
先生为公司
第九届董事
会非独立董
事
女士为公司
第九届董事
会非独立董
事
先生为公司
第九届董事
会独立董事
女士为公司
第九届董事
会独立董事
先生为公司
第九届董事
会独立董事
先生为公司
第九届监事
会非职工代
表监事
女士为公司
第九届监事
会非职工代
表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案表决结果均为审议通过。
三、 律师见证情况
律师：邵文辉 、 刘倩倩
北京浩天律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场（视
频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等中国法
律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
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