精进电动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
精进电动科技股份有限公司
股票简称：精进电动
股 票 代 码 ： 688280
二〇二三年一月
精进电动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
精进电动科技股份有限公司
精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知…………………………………1
精进电动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程……………3
会议议案………………………………………………………………………………5
议案一、关于变更部分募集资金投资项目的议案…………………………………5
精进电动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《精进电
动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本
须知。
特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投
票方式参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和北京
市的疫情防控政策合理安排出行，并务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症
状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，出示健康码绿码，并做好个人防护。公司
将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加
现场会议，请予配合。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
三、股东（或股东代表）到达会场后，请在签到处签到。股东（或股东代表）
签到时，应出示以下证件和文件。
法人印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执
照复印件、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登
记手续。
记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡、授权委托书
原件和受托人身份证原件办理登记手续。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，并履行法定义务和遵守相关规则。
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五、本次大会现场会议于 2023 年 1 月 19 日 14:30 点正式开始。全部议案宣
读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股
东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股
东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本
次股东大会议案无关的问题。发言内容应围绕本次大会的主要议题，每位股东发
言时间不宜超过 10 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。对于与本次股东大会审议
事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。本次会议
在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。
六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相
关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 5 分钟。
七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人
员有权拒绝回答。
八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，
并及时报告有关部门处理。
九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决。股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，
并在签名处签名。
十、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开
会场。
十二、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自
觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知，请各位股东严格遵守。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023 年 1 月 19 日 14：30
（二）会议地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111
会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2023 年 1 月 19 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始
（三）会议主持人宣布现场出席情况
（四）宣读《股东大会会议须知》
（五）逐项审议各项议案
议案一、关于变更部分募集资金投资项目的议案
议案二、关于变更会计师事务所的议案
（六）与会股东（或股东代表）发言、提问
（七）推举股东代表和监事代表参加计票和监票
（八）与会股东（或股东代表）对各项议案进行投票表决
（九）统计现场表决结果
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（十）会议主持人根据网络投票结果过和现场投票结果，宣布股东大会表决表决
结果
（十一）宣读股东大会决议
（十二）见证律师对股东大会进行现场见证，并宣读关于本次股东大会的法律意
见书
（十三）与会人员签署会议记录等相关文件
（十四）宣布会议结束
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会议议案
议案一、关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表
受近几年疫情影响，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境的基础上，
为提高募集资金的使用效率，公司拟变更部分募集资金投资项目，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，本公司向境内投
资者首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民
币 1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股
发行价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐
及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费
等费用共计人民币 178,570,973.36 元后，实际募集资金净额为人民币
所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第 ZB11473 号验资报
告。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司在《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》中披露，经公司 2020 年 5 月 31 日召开的 2019 年年度股东大会审
议通过，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 实施主体 项目投资总额 拟使用募集资
金金额
工艺开发及试验中心升级项目
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改造项目
合计 200,181.00 200,000.00
十一次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，同意公司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟
投入募集资金的金额进行相应调整，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-
单位：万元
序号 募集资金投资项目 实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金金额
计、工艺开发及试验中心
升级项目
升级改造项目
目
合计 200,181.00 185,473.69
注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
三、本次拟变更募集资金投资项目情况
受近几年疫情影响，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境的基础上，
为提高募集资金的使用效率，公司拟变更募集资金投资项目“高中端电驱动系
统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”、“新一代电驱动系统产业化升
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级改造项目” 及“信息化系统建设与升级项目”（以下合称“原项目”）。其
中，公司拟调整“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项
目”、“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”的项目实施计划和投资金
额，拟将终止“信息化系统建设与升级项目”，拟新增建设北美仓储物流中心
项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金（以下合称“新项目”），具体情
况如下：
单位：万元
本次募集资金变更前
募集资金
募集资金累
募集资金投资项目 实施主体 投资总额 拟投入金
计投入金额
额
高中端电驱动系统研发设计、
精进电动 47,181.00 42,066.58 12,274.20
工艺开发及试验中心升级项目
新一代电驱动系统产业化升级
精进菏泽 50,000.00 47,218.36 7,000.82
改造项目
信息化系统建设与升级项目 精进百思特 23,000.00 20,639.39 620.49
补充营运资金项目 精进电动 80,000.00 75,549.37 75,250.00
合计 200,181.00 185,473.70 95,145.51
本次募集资金变更后
变更前募集 变更后募集
募集资金投资项目 实施主体 投资总额 资金已投入 资金拟投入
金额 金额
高中端电驱动系统研发设计、
精进电动 33,222.60 12,274.20 21,863.00
工艺开发及试验中心升级项目
新一代电驱动系统产业化升级
精进菏泽 33,267.80 7,000.82 27,000.00
改造项目
信息化系统建设与升级项目 精进百思特 620.49 620.49 -
北美仓储物流中心项目 精进北美 12,000.00 - 7,000.00
原永久补充营运资金项目 精进电动 75,549.37 75,250.00 299.37
永久补充流动资金 精进电动 35,813.43 - 35,813.43
合计 190,473.69 95,145.51 91,975.80
注：上述变更后募集资金拟投入金额含原募投项目“高中端电驱动系统研发设计、工
艺开发及试验中心升级项目”、“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”和“信息化系
统建设与升级项目”利息，以实际结转时募集资金专户余额为准；各项项目的金额可能存
在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
四、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
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a）原项目计划投资
原项目名称：高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目
原项目实施主体：精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精
进电动”）
原项目计划实施内容：项目计划总投资 47,181.00 万元，项目内容包括为
进一步提升驱动电机总成、控制器总成、传动总成这三大总成领域的研发设计
能力；实现对基于碳化硅(SiC)技术的控制器总成的可靠性检验与工艺优化，使
公司具备推出碳化硅(SiC)控制器量产产品的能力，为后续根据已有量产项目投
产进度适时建设碳化硅(SiC)控制器生产线奠定基础；对公司现有的试验环境在
软件和硬件方面进行升级与补充。项目计划时间为 3 年。具体明细如下所示：
单位：万元
序号 项目明细 项目投资总额 占比
合计 47,181.00 100.00%
b）实际投资情况
单位：万元
截至 2022 年 12
募集资金承诺 募集资金累
序号 项目明细 月 15 日累计投
计投资进度
投资总额 入金额
样件试制及试验费
用
体系认证及培训费
用
合计 42,066.58 12,274.20 29.18%
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注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
截至 2022 年 12 月 15 日，该项目未使用的募集资金余额为 30,342.63 万元
人民币（其中含利息 550.25 万元人民币）。
a）原项目计划投资
原项目名称：新一代电驱动系统产业化升级改造项目
原项目实施主体：精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称“精进菏
泽”）
原项目计划实施内容：项目计划总投资 50,000.00 万元，项目内容为对精进菏泽
的传动总成以及相应的齿和轴的加工能力与加工精度、箱体和端盖的加工能力与加工
精度、定转子生产的自动化水平、装配的自动化水平、热处理能力、产品检测能力的
提升。项目实施后，精进菏泽将新增轴的自主加工能力，新增热处理的自主加工能
力，新增关键齿轮的自主加工能力，在减少现有工艺环节外协比例、减少关键零件外
采比例的同时，能够更好的提升产品生产过程工艺稳定性和对新产品试制、老产品改
型的响应速度。精进菏泽原 15 万套电驱动系统产能（单一驱动电机总成）中的 10 万
套产能将升级成为多总成电驱动系统产能（驱动电机总成+传动总成）。项目计划时间
为 3 年。具体明细如下所示：
单位：万元
序号 项目明细 项目投资总额 占比
合计 50,000.00 100%
b）实际投资情况
单位：万元
序号 项目明细 募集资金承诺 截至 2022 年 12 募集资金累计投资
投资总额 月 15 日累计投 进度
入金额
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合计 47,218.36 7,000.82 14.83%
注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
截至 2022 年 12 月 15 日，该项目未使用的募集资金余额为 40,950.56 万元
人民币（其中含利息 733.02 万元人民币）。
a）原项目计划投资
原项目名称：信息化系统建设与升级项目
原项目实施主体：精进百思特电动（上海）有限公司（以下简称“精进百
思特”）
原项目计划实施内容：项目计划总投资 23,000.00 万元，本项目实施后，
精进百思特生产线将实现完全的网络化、信息化和智能化，产品开发过程中问
题的数据收集分析改善周期将缩短 50%，产品爬坡生产阶段的不良率将降低
时间为 3 年。具体明细如下所示：
单位：万元
序号 项目明细 项目投资总额 占比
合计 23,000.00 100.00%
b）实际投资情况
单位：万元
截至 2022 年 12
募集资金承诺 募集资金累计投资进
序号 项目明细 月 15 日累计投
投资总额 度
入金额
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合计 20,639.39 620.49 3.01%
注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
截至 2022 年 12 月 15 日，该项目未使用的募集资金余额为 20,382.81 万元
人民币（其中含利息 363.90 万元人民币）。
（二）项目变更的具体原因
该项目原计划在精进电动位于北京市朝阳区将台路 5 号的园区实施。经过
公司多方评估，考虑公司业务发展规划等因素，公司计划整体将位于北京市朝
阳区将台路 5 号（以下简称“普天园区”）的总部和研发中心迁至于北京市朝
阳区东四环南路甲 1 号楼金辉时八区 4 号楼(以下简称“金辉园区”)。公司迁
至金辉园区后，原本分布在普天园区内不同办公楼的各部门，将集中到一个楼
内办公，有助于降低管理成本和提升工作效率。相较于普天园区，金辉园区将
有更大的办公和研发空间，更加有利于未来公司研发中心的发展，特别是有利
于加速实现基于碳化硅(SiC)技术的控制器总成的可靠性检验与工艺优化，中试
产线和未来的产业化，使公司具备推出碳化硅(SiC)控制器量产产品的能力等方
面的工作。同时，金辉园区的租金较普天园区更加经济。
受新冠疫情和市场环境变化的影响，公司出于加强成本控制并降低经营风险
的考虑，通过对于原有硬件设备的自主升级、改造，提高设备使用效率，并采用
多项目共用同一设备的方式，大幅度降低了项目的硬件采购数量，致使该项目拟
投入资金相较原计划有所减少。
公司结合金辉园区的实际情况，优化了原“高中端电驱动系统研发设计、工
艺开发及试验中心升级项目”的投资，更新了项目实施时间，并将在金辉园区继
续实施该项目。
鉴于公司海外业务发展速度高于预期，以及受国内疫情对精进菏泽的影
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响，公司及时响应市场和疫情变化，优化项目实施策略，将原项目中的一部分
升级和优化工作结合到其他子公司建设中,公司使用自有资金在北美完成了部分
项目工作的落实，在北美基地建设了一条行业领先的多合一电驱动系统，使得
募集资金投入金额相应减少。
同时，精进菏泽仍然需要完成原项目计划的提升传动总成以及相应的齿和
轴的加工能力与加工精度、箱体和端盖的加工能力与加工精度、定转子生产的
自动化水平、装配的自动化水平、热处理能力、产品检测能力等计划。
基于以上原因，公司优化了“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”的
投资和更新了项目实施时间，将在菏泽基地继续落实完成“新一代电驱动系统
产业化升级改造项目”。
公司计划终止本项目的实施。原可行性分析是基于当时市场环境、公司业
务发展规划等因素做出的，但在公司募投项目实施过程中，受经济环境、市场
环境、技术进步，以及新冠疫情等诸多不确定因素的影响，继续实施上述募投
项目已不符合公司目前的经营业务需求，亦不符合未来发展规划，且存在无法
产生预期间接经营效益的风险。公司拟终止实施募投项目的具体原因如下：
信息化系统建设与升级项目的实施过程中，由于上海受疫情影响较大，严
重影响了精进百思特的项目实施。基于为了提高公司抗风险的能力，以及为了
不影响公司业务的正常开展考虑，公司及时地将部分精进百思特的产品转产到
其他生产基地，以保证公司业务的持续性和减少对客户的影响。由于产品转
产，公司压缩了精进百思特的厂房使用面积，减少了租用的厂房。同时，公司
通过加大对内部管理力度，优化公司现有管理流程，在其他公司实施网络化、
信息化和智能化等工作，一定程度上提升了公司数据采集和分析能力。因此，
公司整体上对该项目的投入一直保持谨慎。
鉴于剩余部分未投入的募集资金长时间处于闲置状态，在专户中存储不能
投入公司实际经营需要，从长远看不符合全体股东的利益，公司拟变更募集资
金投资项目，以提高募集资金的使用效益。
未来，为满足公司经营发展的需要继续投入信息化系统建设与升级项目，
公司将充分论证、因地制宜地以自有资金投入完成。
五、变更和新项目的具体内容
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（一）变更项目
a) 项目名称：高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目
b) 项目实施主体：精进电动科技股份有限公司
c) 项目实施地点：金辉园区
d) 项目计划实施内容：项目计划总投资 21,863.00 万元人民币，项目内
容为进一步提升驱动电机总成、控制器总成、传动总成这三大总成领域的研发
设计能力；实现对基于碳化硅(SiC)技术的控制器总成的可靠性检验与工艺优
化，使公司具备推出碳化硅(SiC)控制器量产产品的能力，为后续根据已有量产
项目投产进度适时建设碳化硅(SiC)控制器生产线奠定基础；对公司现有的试验
环境在软件和硬件方面进行升级与补充。项目计划时间自 2023 年 1 月开始，为
期 24 个月。
e) 本项目计划总投资 21,863.00 万元人民币，具体明细如下所示：
单位：万元
序号 项目明细 项目投资总额 占比
合计 21,863.00 100.00%
注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
a)项目名称：新一代电驱动系统产业化升级改造项目
b)项目实施主体：精进电动科技（菏泽）有限公司
c)项目计划实施内容：项目计划总投资 27,000.00 万元人民币，项目内容
为对精进菏泽的传动总成以及相应的齿和轴的加工能力与加工精度、箱体和端
盖的加工能力与加工精度、定转子生产的自动化水平、装配的自动化水平、热
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处理能力、产品检测能力的提升。项目实施后，精进菏泽将新增轴的自主加工
能力，新增热处理的自主加工能力，新增关键齿轮的自主加工能力，在减少现
有工艺环节外协比例、减少关键零件外采比例的同时，能够更好的提升产品生
产过程工艺稳定性和对新产品试制、老产品改型的响应速度。精进菏泽原 15 万
套电驱动系统产能（单一驱动电机总成）中的 10 万套产能将升级成为多总成电
驱动系统产能（驱动电机总成+传动总成）。项目计划时间自 2023 年 1 月开始，
为期 24 个月。
d) 本项目计划总投资 27,000.00 万元人民币，具体明细如下所示：
单位：万元
序号 项目明细 项目投资总额 占比
合计 27,000.00 100.00%
注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
（二）新项目
a)项目名称：北美仓储物流中心项目
b)项目实施主体：精进电动北美有限责任公司（Jing-Jin Electric North
America LLC.）（以下简称“精进北美”）
c)项目计划实施内容：项目计划总投资 12,000.00 万元人民币，公司计划为
位于美国密歇根州，Farmington Hills 市的生产基地购买或者建设配套的仓储
物流中心。预计购买或建设的仓储物流中心的面积为 85,000 平方英尺（约 7900
平方米），包括仓库、购置货架、托盘、输送机等各类物流设备及信息系统设备，
同时建设项目范围内的管线、道路、停车场、绿化等配套工程。项目建成后，可
以提升北美生产基地物流处理能力，满足未来北美业务快速增长对物流仓储的需
求，与公司北美基地未来发展相匹配。同时，项目也有利于解决辅助性工作对仓
库的需求，提升仓储系统的使用效率。
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d) 投资金额：
本计划总投资 12,000.00 万元人民币，其中建设或者购买仓储物流建筑
造建设升级其他费用 400.00 万元人民币，人员投入 300.00 万元人民币。公司计
划使用募集资金 7,000.00 万元人民币投资本项目，其他资金由公司自筹。项目
计划时间自 2023 年 1 月开始，为期 24 个月。
单位：万元
序号 项目明细 项目投资总额 占比 拟使用募集资
金金额
买）
合计 12,000.00 100.00% 7,000.00
注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
（4）必要性分析
①公司海外业务发展迅速
期总收入的 25.15%。2022 年 1-9 月海外收入已经超过 2021 年全年海外收入。
驱动系统总成和用于滑板底盘的电驱动系统，未来公司海外业务预计会进入快速
增长的阶段。这些新项目将相继于 2023 年下半年和 2024 年投产。公司供应给北
美客户的三合一电驱动系统将在 2023 年一季度在北美基地进入量产。在此背景
下，公司需要进一步投入相应的资金、人员、设施及仓储容量等，继续扩大现有
海外业务销售规模。由此，建设或者购买仓储物流建筑具有较强的必要性。
②公司现有仓储面积已不能满足公司业务发展需要
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随着公司销售收入的不断增长、生产能力的不断提升，公司存货规模将持续
扩大，现有的仓储资源已无法满足公司日益增长的发展需求，需要更大的仓促面
积以保证公司的持续运营持续发展。
目前，精进北美工厂内部只有有限的空间可以存储一部分当日的生产需要的
中转物料，为了能够满足当前生产需要和高质量地服务客户，同时考虑成本因素，
精进北美临时租赁了多处外库，用于存储不同类别的物料。精进北美目前仓储情
况如下：
a)北美基地内部：面积约 74 平方米，用于存储短期生产中转物料，及高价
值和有特殊存储要求的电子物料；
b)临时租赁外库 1：按每月处理托盘数计价，用于接收客户运输车辆和存储
马上发往客户的成品以及接收需要返修的成品；
c)临时租赁外库 2：面积约 1400 平方米，用于存储静态物料例如工装、模具、
设备、不良品、待处理和待回收的生产报废物料；
d)临时租赁外库 3：面积 3360 平方米，用于收发和存储生产需要的原材料，
半成品及生产中转物料。
因此，目前北美生产基地的仓储面积已经不能满足公司未来发展需要，北美
仓储物流中心项目建成后，可以提升北美生产基地物流处理能力，满足未来北美
业务快速增长对物流仓储的需求，与公司北美基地未来发展相匹配。同时，项目
也有利于解决辅助性工作对仓库的需求，提升仓储系统的使用效率。
（5）可行性分析
①美国政策推动新能源汽车产业发展
新能源汽车行业较易受到政策影响而产生较大波动，美国出台了一系列的政
策持续支持新能源汽车的发展，包括税收减免、CAFE(Corporate Average Fuel
Economy)标准、GHG(Greenhouse Gas Emissions)标准、先进车辆贷款支持项目和
ZEV(Zero-Emission Vehicle)法案。
美国能源部 2007 年发布《Energy Independence and Security Act of 2007》，推
行先进车辆贷款支持项目，为研发新技术车企提供低息贷款。
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美国能源部 2007 年发布《Energy Independence and Security Act of 2007》，推
行先进车辆贷款支持项目，为研发新技术车企提供低息贷款。
税收减免政策从需求侧促进了新能源汽车产业发展。美国相关税法规定，
免，最低 2,500 美元，最高 7,500 美元。新能源汽车累计销售量超 20 万台的车
企，一年内税收减免额度每半年减半，之后取消税收减免。2019 年美国提出《可
再生能源和能源效率法》的讨论草案，放宽了新能源汽车补贴的范围：A、修改
了累计销售量超 20 万台的车企逐步取消补贴的政策，将 20 万台销量提高为 60
万台销量，提高了取消补贴的门槛；B、对于二手电动车进行税收减免，按照动
力电池容量确定的税收减免额度，最低 1,250 美元，最高 2,500 美元或车价的 30%。
补贴期限定为 2024 年 12 月 31 日；C、车企生产电机驱动的重量达 14,000 磅的
零排放重型车，可获得销售价格的 10%的补贴，补贴上限为 10 万美元；D、为
充电桩基础建设运营提供贷款支持，对新能源产业从业人员实施相应税收减免。
CAFE 和 GHG 标准从供给侧促进新能源汽车产业发展，其中美国环保署
(EPA)负责制定 2017-2025 年 GHG 标准，美国公路安全管理局(NHTSA)负责制定
EPA 发布各车企年度 GHG 报告，公示各车企积分，产生负积分的企业需要购买
GHG 正积分进行冲抵。
ZEV 法案是州层面的政策，由加利福尼亚州制定，后被康涅狄格州、马里兰
州等九个州采用，ZEV 法案对清洁能源汽车销售比例提出强制要求。
美国市场目前渗透率较低，2021 年为 4.2%左右，具备较大发展空间。2021
年 8 月，美国总统拜登签署行政命令，设定 2030 年电动车占新车销量比例达到
化进程加速。
②市场容量广阔
精进北美基地主要服务北美及欧洲市场，其中上述地区主要国家均制定了支
持新能源汽车产业发展的规划，包括燃油车禁售规划和新能源汽车发展目标规划。
燃油车禁售规划方面，全球多个国家和地区的基本目标是在 2025-2040 年实
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现燃油车禁售。挪威通过国家计划的方式提出在 2025 年禁售燃油车，德国、荷
兰、爱尔兰等国家和地区提出在 2030 年禁售燃油车，中国和美国暂未公布国家
层面燃油车禁售时间。全球各国/地区燃油车禁售计划如下：
“禁燃”区域 提出时间 提出方式 禁售时间 禁售范围
德国 2016 议案 2030 内燃机车
汽油/柴油乘用
荷兰 2016 议案 2030
车
挪威 2016 国家计划 2025 汽油/柴油车
巴黎、马德里、雅典 2016 市长行动协议 2025 柴油车
法国 2017 官员口头表态 2040 汽油/柴油车
爱尔兰 2018 官员口头表态 2030 汽油/柴油车
意大利罗马 2018 官员口头表态 2024 柴油车
英国 2020 官员口头表态 2035 汽油/柴油车
资料来源：iCET《中国传统燃油汽车退出时间表研究》
发展目标规划方面，挪威规划在 2025 年全面禁售燃油车，即 2025 年新能源
汽车销量占比为 100%；美国加州规划 2025 年新能源汽车销量占比达到 15%。
国家/地区 发展目标 目标文件
美国加州 2025 年新能源汽车销量占比达 15% -
欧盟 2030 年电动车占比达 35%
德国 《2030 年气候规划》
车
英国 《The Road to Zero》
占比达 50%-70%
资料来源：IEA，各政府官网
③公司海外业务发展优势
公司过往成功通过国际整车企业体系认证并成功实施国际乘用车量产项目
的经验，公司具有参与市场竞争的突出优势。既往为国际知名整车乘用车量产项
目供应的经验，是竞争国际客户订单时的重要参考因素甚至前提条件。获取国际
整车企业量产订单，首先需要通过国际整车企业的体系认证，进入合格供应商备
选库，此等认证通常需要 1 至 2 年的时间；然后，需要与整车企业的新车型进行
同步开发（通常需 3 至 4 年），最终才能实现将国际乘用车量产项目推动到量产
阶段。
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公司高级管理人员拥有丰富的相关产业经营与管理经验，核心技术人员曾在
国外知名零部件企业或整车企业工作多年，在驱动电机总成、控制器总成、传动
总成等领域具有深厚的技术与研发经验积累。公司在北美的基地已经有 100 多名
员工，包括经验丰富的市场销售、项目管理、技术开发和生产制造人员。公司业
务核心团队全面覆盖公司产品的研究设计、工艺开发、试验认证、生产制造、大
客户营销等重要环节，经历了众多国际国内量产项目的实战考验与锻炼。
供应链的完备以及能够及时响应客户需求是参与海外市场的必要条件。公司
已经基本完成在北美基地建设的三合一电驱动系统总成生产线，目前正在最终的
调试和验收过程中。该产线计划于 2023 年一季度正式投产，投产后将为北美龙
头整车企业供应服务其北美和欧洲市场的三合一电驱动系统总成。
（6）经济效益分析
项目投入后不直接产生经济效益，项目实施后产生的间接效益将在公司的经
营中体现。
（三）永久补充流动资金
为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将本次变更募集资金投资项目后,
原项目的剩余的募集资金共计 35,813.00 万元人民币（具体金额以结转时募集资
金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。公司将根据实际需要用于日常生
产经营活动，以提高公司资金使用效率，促进公司主营业务的良性发展。公司将
原项目剩余募集资金永久补充流动资金的必要性如下：
公司新接订单较以前年份大幅增加，2022 年 1-9 月营业收入同比增长 43.68%。
随着量产项目陆续投产，未来业务的进一步扩张，公司对营运资金的需求将进一
步增加，补充营业流动资金对公司的业务正常开展及新业务的持续扩展具有必要
性。
公司未来将继续扎根新能源汽车电驱动系统领域，夯实研发实力。为维持较
高水平的研发投入，未来需要充足的资金支持，补充营运资金项目有助于保障公
司持续的研发投入。
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（四）募集资金管理计划
为强化募集资金监管，落实专款专用，公司拟增设募集资金专户，用于新项
目的募集资金的集中存放和使用，并签订募集资金专户存储三方监管协议。相关
审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并
对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定实施监管，公司也会根据相关
事件进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、项目的市场前景和风险提示
（一）募投项目实施后效益未能达到预期的风险
公司募集资金主要用于“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心
升级项目”、
“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”、
“北美仓储物流中心项目”
和“补充营运资金项目”，募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、
现有技术基础、对未来市场趋势的预测等因素作出的，而项目的实施则与国家产
业政策、市场供求、行业竞争、技术进步等情况密切相关，其中任何一个因素的
变动都会直接影响项目的经济效益。如果市场环境发生重大不利变化，募集资金
投资项目可能无法实现预期收益。此外，由于项目存在一定的投入期，可能对公
司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险，公司会在项目实施过程
中加强资金使用的监督管理，合理安排资金使用，做好内部资金调度，保证项目
按时实施和运营。
（二）市场需求波动的风险
近年新能源汽车产销量在汽车整体市场中的占比持续上升，但是续航里程较
短、充电时间较长、购置成本较高、充电配套设施不完善等仍是制约消费者购买
新能源汽车的重要因素。在行业补贴退坡、经济短期下行或者因为突发因素导致
下游需求急剧下降的情况下，会降低整车企业整体扩张速度和新车投入力度，可
能对下游市场需求产生不利影响。
（三）产业技术路线的风险
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根据驱动方式的差异等因素，新能源汽车电动化技术路径包括增程式电动汽
车、插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；驱动电机总成主要技术
路径包括交流异步电机和永磁同步电机。如果未来新能源汽车电驱动的技术路线
发生重大变化，将对公司产品的下游市场需求带来一定的不利影响；同时，如果
公司未能及时、有效开发推出与未来主流技术路线相适应的新产品，将对公司的
竞争优势与盈利能力产生不利影响。
（四）国际政治、贸易政策变化和对外投资政策审批的风险
中美及中欧关系受各种国际政治地缘因素的影响易造成贸易争端，若未来贸
易争端进一步扩大化，中美、中欧关系变化可能导致公司与国际客户的合作减少
甚至中断，将可能对公司的经营成果产生不利影响。
在美国投资建设项目，须取得我国有关部门及当地主管部门备案或批准，公
司对外投资存在政策审批的风险。
（五）新型冠状病毒肺炎疫情导致的风险
公司生产经营受到负面影响，主要包括产业链各个环节开工推迟、交通受限导致
原材料采购运输和产成品交付延期、生产基地员工无法及时返岗、建设和工程无
法按时推进等方面。此外，由于公司主要客户为新能源汽车整车企业，公司客户
或下游行业也受到该等疫情的不利影响。公司募集资金项目的执行也可能会受疫
情影响。
（六）研发失败及研发成果无法产业化的风险
公司目前正在研发的项目较多，如果研发项目出现研发失败、研发成果无法
产业化等不利情形，将对公司的经营业绩产生不利影响。
针对上述风险，在新项目实施过程中，公司将密切关注国内外宏观经济环境、
政策与市场环境的变化情况，完善市场需求的调研，及时把握最新行业和市场发
展动态，快速调整技术、产品和生产方案。公司也将及时了解国家有关产业政策
和其他政策信息，加强政策研究能力，积极与上述主管部门进行沟通与协调，按
照相关法律法规要求完成相关备案或批准手续。同时严格执行公司治理和内部控
制的规定，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营
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过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保开发项
目尽快完成，开发的产品尽快推向市场，产生效益。
七、有关部门审批情况说明
待本次募投项目变更事宜经股东大会审议通过后，公司将按照相关法律法规
的要求办理相关项目的备案、审批等手续。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事就本议
案发表了表示同意的独立意见。
现提请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
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议案二、 关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，
为保证审计工作的独立性和客观性，经综合评估公司经营发展及审计工作需求，
公司拟将 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为致同会计师事务所
（特殊普通合伙），具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2021 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会
计师 1,153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证
券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万
元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 14 家。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
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刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律
处分 1 次。
（二）项目信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 郑建利 2002 年 2015 年 2012 年 2022 年
签字注册会计师 刘丰辰 2004 年 2015 年 2012 年 2022 年
质量控制复核人 王雷 2009 年 2013 年 2007 年 2022 年
（1）项目合伙人：郑建利，2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市
公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。
（2）签字注册会计师：刘丰辰，2004 年成为注册会计师，2015 年开始从事
上市公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 0 份。
（3）项目质量控制复核人：王雷，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从
事上市公司审计，2009 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份，
近三年复核上市公司年度审计报告 1 份。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年无不良记录。）
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二、审计收费
费），其中财务报表审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。审计费
用系通过招投标确定，较上一期审计收费（财务报表审计费用）减少
需配备审计人员的人数、投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的立信已连续多年为公司提供审计服务，2021 年度为公司
出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，立信切实履行了审计机构
应尽职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合
法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘
前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于立信已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立
性和客观性，经综合评估公司经营发展及审计工作需求，公司拟将 2022
年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为致同。
立信在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其辛勤工作和
良好服务表示诚挚地感谢！
（三）公司与前任、拟任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前任及拟聘任会计师事务所进行了沟
通，双方对本次变更事宜均无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提
交公司股东大会审议，前、后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审
计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要
求，积极做好有关沟通及配合工作。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事就本
议案发表了表示同意的独立意见。
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