证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-001
浙江光华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(1) 召开时间
① 现场会议时间为 2023 年 1 月 3 日（星期二）14：00
② 网络投票时间：2023 年 1 月 3 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2023 年 1 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。
(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司行
政楼二楼会议室。
(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(4) 召集人：公司董事会
(5) 主持人：董事长孙杰风先生
(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
(1) 出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计 15 人，持有或代表公司有表决权股份
① 现场会议出席情况
出 席本次现场会议的 股东（代理人）共 10 人，持有或代表公 司股份
② 网络投票情况
参加网络投票的股东共计 5 人，持有或代表公司有表决权股份 1,601,500 股，
占公司股份总数的 1.2512%；
③ 参加投票的中小股东情况
本 次 股 东 大 会 参 加 投 票 的 中 小 股 东 （ 代 理 人 ） 共 12 人 ， 代 表 股 份
④ 回避表决情况
关联股东孙杰风，持有公司股份 63,000,000 股，占公司股份总数的 49.22%，
回避表决议案 4.00；
关联股东孙培松，持有公司股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 3.91%，
回避表决议案 4.00；
关联股东孙梦静，持有公司股份 2,000,000 股，占公司股份总数的 1.56%，
回避表决议案 4.00；
关联股东海宁风华投资咨询合伙企业（有限合伙），持有公司 7,000,000 股，
占公司股份总数的 5.47%，回避表决议案 4.00；
(2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
议案 1.00 《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：审议通过
所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计
股份数（股） 95,000,700 股份数（股） 18,000,700
同意 占出席会议所有股东有 99.9992 同意 占出席会议所有股东有 99.9956
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 800 股份数（股） 800
反对 占出席会议所有股东有 0.0008 反对 占出席会议所有股东有 0.0044
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 0 股份数（股） 0
弃权 占出席会议所有股东有 0 弃权 占出席会议所有股东有 0
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 2.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：审议通过
所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计
股份数（股） 95,000,700 股份数（股） 18,000,700
同意 同意
占出席会议所有股东有 99.9992 占出席会议所有股东有 99.9956
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 800 股份数（股） 800
反对 占出席会议所有股东有 0.0008 反对 占出席会议所有股东有 0.0044
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 0 股份数（股） 0
弃权 占出席会议所有股东有 0 弃权 占出席会议所有股东有 0
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
议案 3.00 《关于向兴业银行股份有限公司嘉兴分行、绍兴银行股份有限公
司嘉兴海宁分行申请办理融资综合授信额度的议案》
表决结果：审议通过
所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计
股份数（股） 95,000,700 股份数（股） 18,000,700
同意 占出席会议所有股东有 99.9992 同意 占出席会议所有股东有 99.9956
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 800 股份数（股） 800
反对 占出席会议所有股东有 0.0008 反对 占出席会议所有股东有 0.0044
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 0 股份数（股） 0
弃权 占出席会议所有股东有 0 弃权 占出席会议所有股东有 0
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
议案 4.00 《关于预计 2023 年度实际控制人及亲属为公司银行授信提供担
保暨关联交易的议案》
表决结果：审议通过
所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计
股份数（股） 18,000,700 股份数（股） 11,000,700
同意 占出席会议所有股东有 99.9956 同意 占出席会议所有股东有 99.9927
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 800 股份数（股） 800
反对 占出席会议所有股东有 0.0044 反对 占出席会议所有股东有 0.0073
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 0 股份数（股） 0
弃权 占出席会议所有股东有 0 弃权 占出席会议所有股东有 0
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
关联股东孙杰风、孙培松、孙梦静及海宁风华投资咨询合伙企业（有限合
伙）回避表决。
三、律师出具的法律意见
的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市
规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
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