证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2023-004
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二
十一次会议于 2023 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司
于 2022 年 12 月 30 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会
由监事会主席周成先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股
份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
供借款用于募投项目的议案》
公司监事会认为：公司使用募集资金向募投项目“非制冷红外探测器研发及
产业化建设项目”的实施主体全资子公司西安英孚瑞科技有限公司提供无息借款
以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目建设，符合
募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的
相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司西安英孚瑞科技有
限公司提供无息借款。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会
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