证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2023-002
海控南海发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出,会
议于 2023 年 1 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 5 人,实
际出席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决,会议做出如下决议:
施工总承包暨关联交易的议案》,表决结果:3 票同意,0 票弃权,0
票反对。(关联监事戴坚、郑小勇回避表决)
同意三鑫科技与海控中能建组成的联合体承接海南新国宾馆装
修改造项目施工总承包项目,同意三鑫科技与相关交易方签订《建设
工程施工合同》及《海南新国宾馆装修改造项目施工合同补充协议
一》
,同意本议案按照监管规则要求履行必要的审批程序。本次议案
涉及关联交易,相关监事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》
或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于三鑫科技拟承接海
南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的公告》
(公告编号:
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》
,
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(关联监事戴坚、郑小勇
回避表决)
同意三鑫科技作为海南新国宾馆装修改造项目联合体牵头人,因
承接该项目,按发包人海控置业的要求就施工合同履约事宜及质量保
证事宜提供担保;在关联方海控中能建同意提供反担保的前提下,同
意为施工合同项下关联方海控中能建的合同履约事项、质量保证事项
提供担保。本次议案涉及关联担保,相关监事进行回避表决。详见同
日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为
关联方提供履约担保及质量保证担保的公告》
( 公告编号:2023-004)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
工程总承包(EPC)暨关联交易的议案》,表决结果:3 票同意,0 票
弃权,0 票反对。(关联监事戴坚、郑小勇回避表决)
同意三鑫科技与海控中能建、建筑设计院组成的联合体承接莺歌
唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)项目,同意三鑫科技与相关
交易方签订《莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)合同》及
《莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)施工合同补充协议
一》
,同意本议案按照监管规则要求履行必要的审批程序。本次议案
涉及关联交易,相关监事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》
或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于三鑫科技拟承接莺
歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)暨关联交易的公告》
(公
告编号:2023-005)
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》
,表决结果:3 票
同意,0 票弃权,0 票反对。(关联监事戴坚、郑小勇回避表决)
同意三鑫科技作为莺歌唱晚驿站项目(一期)工程项目联合体牵
头人,因承接该项目,按发包人旅游驿站的要求就施工合同履约事宜
提供担保;在建筑设计院及关联方海控中能建同意提供反担保的前提
下,同意为施工合同项下建筑设计院及关联方海控中能建的合同履约
事项提供担保。本次议案涉及关联担保,相关监事进行回避表决。详
见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方
海控中能建提供履约担保的公告》(公告编号:2023-006)
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日