证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2023-001
汇通建设集团股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
二十七次会议通知于 2022 年 12 月 29 日通过电话和专人送达的形式
发出,会议于 2023 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议由公司董事长张忠强先生主持召开,应到董事 9 名,实到董
事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案:
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意张磊先生任公司非独立董事,非独立董事任期自公司股东大
会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
议案获通过,本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意支树槐先生任公司独立董事,独立董事任期自公司股东大会
审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
议案获通过,本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获通过。
三、备查文件
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会