新金路: 2023年第一次临时董事局会议决议公告

来源:证券之星 2023-01-04 00:00:00
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 证券简称:新金路        证券代码:000510   编号:临 2023—01 号
       四川新金路集团股份有限公司
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次
临时董事局会议通知,于 2022 年 12 月 29 日以专人送达等形式发出,会
议于 2023 年 1 月 3 日,以通讯表决方式召开,会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决的方式,审议
通过了如下决议:
   一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于全资子公司
拟参与广西有色栗木矿业有限公司破产和解的议案》。
   公司全资子公司金路资产管理有限公司(以下简称“金路资管”),
根据前期开展的系列尽职调查和审计、评估工作情况,结合聘请的矿业相
关专业机构意见,认为继续参与广西有色栗木矿业有限公司(以下简称“栗
木矿业”)的破产事宜有较大的战略价值,符合公司整体发展战略,经审
慎决策,金路资管拟参与栗木矿业的破产和解。
   二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
   决定于 2023 年 1 月 19 日,召开公司 2023 第一次临时股东大会,股
权登记日为 2023 年 1 月 16 日。
   特此公告
                         四川新金路集团股份有限公司董事局
                           二○二三年一月四日

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