证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-001
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十三次会议通知于 2022 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出，会
议于 2023 年 1 月 3 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳
先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，同意公司及
子公司与金融机构、类金融机构开展保理业务，授权保理业务总额度
不超过人民币 4.20 亿元，授权期限自董事会审议通过之日起一年内
有效。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-008）。
独 立 董 事 发 表 的 同 意 的 独 立 意 见 ， 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露。
施工总承包暨关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0
票反对。（关联董事王东阳、马珺、张祺奥、林婵娟回避表决）
同意三鑫科技与海控中能建组成的联合体承接海南新国宾馆装
修改造项目施工总承包项目，同意三鑫科技与相关交易方签订《建设
工程施工合同》及《海南新国宾馆装修改造项目施工合同补充协议
一》
。本次议案涉及关联交易，相关董事进行回避表决。详见同日刊
登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三
鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的
公告》
（公告编号：2023-003）
。
独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》
，
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（关联董事王东阳、马珺、
张祺奥、林婵娟回避表决）
同意三鑫科技作为海南新国宾馆装修改造项目联合体牵头人，因
承接该项目，按发包人海控置业的要求就施工合同履约事宜及质量保
证事宜提供担保；在关联方海控中能建同意提供反担保的前提下，同
意为施工合同项下关联方海控中能建的合同履约事项、质量保证事项
提供担保。本次议案涉及关联担保，相关董事进行回避表决。详见同
日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为
关联方提供履约担保及质量保证担保的公告》
（ 公告编号：2023-004）。
独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
工程总承包（EPC）暨关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票
弃权，0 票反对。（关联董事王东阳、马珺、张祺奥、林婵娟回避表
决）
同意三鑫科技与海控中能建、建筑设计院组成的联合体承接莺歌
唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）项目，同意三鑫科技与相关
交易方签订《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）合同》及
《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）施工合同补充协议
一》
。本次议案涉及关联交易，相关董事进行回避表决。详见同日刊
登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三
鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）暨关联
交易的公告》
（公告编号：2023-005）
。
独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》
，表决结果：5 票
同意，0 票弃权，0 票反对。
（关联董事王东阳、马珺、张祺奥、林婵
娟回避表决）
同意三鑫科技作为莺歌唱晚驿站项目（一期）工程项目联合体牵
头人，因承接该项目，按发包人旅游驿站的要求就施工合同履约事宜
提供担保；在建筑设计院及关联方海控中能建同意提供反担保的前提
下，同意为施工合同项下建筑设计院及关联方海控中能建的合同履约
事项提供担保。本次议案涉及关联担保，相关董事进行回避表决。详
见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方
海控中能建提供履约担保的公告》（公告编号：2023-006）
。
独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
。
三、备查文件
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日
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