证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2023-001
债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于 2022 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002224 证券简称：三力士
债券代码：128039 债券简称：三力转债
转股价格：人民币 5.77 元/股
转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，三力士股份有限公司（以下
称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公
告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018
年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券
于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码
“128039”。
根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三
力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第三次临时股东大
会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后
的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后
的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股，调整后
的转股价格自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.79 元/股调整为 5.77 元/股，调整后
的转股价格自 2022 年 6 月 23 日（除权除息日）起生效。
二、三力转债转股及股份变动情况
余可转债余额为 202,389,900 元（2,023,899.00 张）。
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金
数量（股） 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量（股） 比例
转股
一、限售条件流通股/ 186,845,58 186,845,5
非流通股 0.00 80.00
高管锁定股 25.61% 25.61%
二、无限售条件流通 542,750,89 542,750,8
股 4.00 94.00
三、总股本 100.00% 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司 证券事务部投资者联系电话
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（三
力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日
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