中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
中化国际（控股）股份有限公司
二零二三年第一次临时股东大会
会议文件
中化国际（控股）股份有限公司
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二O二三年一月九日
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二 O 二三年一月九日
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股东大会
议案 1 中化国际（控股）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》等相关法律法规，鉴于公司注册资本发生变
化，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行
修订。
一、
《公司章程》部分条款修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第七条 公司注册资本为 第七条 公司注册资本为
元。 元。
第二十条 公司股份总数 第二十条 公司股份总数
为 2,765,166,472 股， 为 3,593,290,573 股，
公司的股本结构为：普通 公司的股本结构为：普通
股 2,765,166,472 股。 股 3,593,290,573 股。
第九十九条 董事由股东 第九十九条 董事由股东大
大会选举产生和更换。董 会选举产生和更换。董事
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事每届任期三年，连选可 每届任期不超过三年，连
连任。 选可连任。
除上述条款修订外，
《公司章程》的其他内容不变。本次修订后
的《公司章程》全文已于12月24日发布于上海证券交易所网站。
以上提案，已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现
提请本次股东大会审议表决。
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股东大会
议案 2 中化国际（控股）股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司
拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
一、
《董事会议事规则》部分条款修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第二条 董事由股东大会 第二条 董事由股东大会选
选举产生和更换。董事每 举产生和更换。董事每届任
届任 期三年，连选可 连 期不超过三年，连选可连
任。 任。
除上述条款修订外，
《董事会议事规则》的其他内容不变。本次
修订后的《董事会议事规则》全文已于12月24日发布于上海证券交易
所网站。
以上提案，已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现
提请本次股东大会审议表决。
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股东大会
议案 3 中化国际（控股）股份有限公司
关于修订《中化国际募集资金管理使用办法》部分条款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）
》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》
等有关规定，为进一步加强对募集资金的管理，规范募集资金的运
用，切实保障投资者的利益，公司拟对《中化国际募集资金管理使
用办法》的相关条款进行修订。
本次修订后的《中化国际募集资金管理使用办法》全文已于12月
以上提案，已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现
提请本次股东大会审议表决。
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股东大会
议案 4 中化国际（控股）股份有限公司
关于选举董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第八届董事会经过三年的运作，即将圆满结束其历史使命，
在此对各位股东和股东代表对董事会的支持表示感谢。经公司第八届
董事会第三十三次会议审议通过，现提名李凡荣先生、李福利先生、
张学工先生、秦晋克先生为公司第九届董事会董事候选人。
请本次股东大会逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选
举。
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附：董事候选人简历
董事候选人：李凡荣
男，1963 年出生，教授级高级工程师。毕业于江汉石油学院采油
工程专业，后在英国加的夫大学工商管理专业获得工商管理硕士。此
前曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理，中国海洋石
油有限公司开发生产部总经理，中海石油（中国）有限公司深圳分公
司党委书记、总经理，中国海洋石油总公司总经理助理、管委会委员，
中海油能源发展股份有限公司总经理，中国海洋石油总公司党组成员、
副总经理兼中国海洋石油有限公司首席执行官、总裁，兼尼克森公司
董事长，国家能源局党组成员、副局长，中国石油天然气集团有限公
司董事、总经理、党组副书记兼中国石油天然气股份有限公司副董事
长等职务。 现任中国中化控股有限责任公司董事长、党组书记，兼
任中国中化股份有限公司董事长、总经理，先正达集团股份有限公司
董事长，先正达股份有限公司（Syngenta AG）董事长，鲁西集团有
限公司董事长，中国金茂控股集团有限公司董事长，倍耐力（Pirelli
& C. S.p.A.）董事长，本公司董事长。
董事候选人：李福利
男，1965 年出生，中国人民大学财政系财务会计专业本科毕业，
长江商学院 EMBA。曾任华润（集团）有限公司副总经理、总会计师、
党委委员，兼任华润水泥有限公司董事局主席、华润金融控股有限公
司董事长、华润深国投信托有限公司董事长、珠海华润银行股份有限
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公司董事长、华润微电子有限公司董事长。现任中国中化控股有限责
任公司副总经理、总会计师、党组成员，兼任中国中化控股有限责任
公司总法律顾问、首席合规官，中国中化股份有限公司董事、财务总
监，中化集团财务有限责任公司董事长，中化香港（集团）有限公司
董事长，本公司董事。
董事候选人：张学工
男，1970 年出生，清华大学化学系硕士研究生毕业，中欧国际工
商管理学院 EMBA。1995 年加入中化，曾任中国中化集团公司人力资
源部科长、中国中化集团公司总裁办公室主任、中化国际(控股)股份
有限公司副总经理兼物流事业总部总经理、中国中化集团公司总经理
助理兼中国种子集团有限公司总经理、中国中化集团公司战略执行部
总监、中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。现任本公司董事、
总经理、党委书记。
董事候选人：秦晋克
男，1970 年出生，中央财经大学会计专业本科毕业，中欧国际工
商管理学院 EMBA。曾在汾西矿务局、上海奥神环境高科技有限公司等
单位工作；2001 年加入中化国际，历任审计部总经理助理、中化镇江
财务总监、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务部经理、财务
总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务总部总经理、财务
副总监。现任本公司 CFO、党委委员。
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股东大会
议案 5 中化国际（控股）股份有限公司
关于选举独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第八届董事会经过三年的运作，即将圆满结束其历史使命，
在此对各位股东和股东代表对董事会的支持表示感谢。经公司第八届
董事会第三十三次会议审议通过，现提名俞大海先生、徐永前先生、
程凤朝先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
请本次股东大会逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选
举。
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附：独立董事候选人简历
独立董事候选人：俞大海
男，德国籍华人，1961 年出生，毕业于德国汉堡大学化学系，博
士学位。于 1990 年加入德固赛(Degussa)集团，先后担任工业及精
细化学品事业部战略发展与财务总监，农用化学品及中间体事业部总
监，大中华区首席执行官和赢创集团（Evonik）全球执行董事会成员。
工业集团大中华区总裁，2011 年 4 月起加入赢创集团全球执行董事
会，成为赢创全球核心管理层成员，2013 年 12 月因个人原因从赢创
集团离职，现任俞博士咨询投资公司董事长，安宏资本运营合伙人及
谈马锡国际公司顾问，本公司独立董事。
独立董事候选人：徐永前
男，1967 年出生,复旦大学法学学士学位。1989 年至 1996 年，
在中海油山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996 年至 1999
年,就职于山东求是律师事务所；1999 年至今，就职于北京大成律师
事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师
协会教育委员会委员，中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事，河钢
资源等上市公司独立董事，本公司独立董事。
独立董事候选人：程凤朝
男，1959 年出生，湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究
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生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，
具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银
行董事及外派农业银行董事。现任中国财险、五矿资本等上市公司独
立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导
师、中国社会科学院特聘教授以及光大证券、华融公司外部监事，本
公司独立董事。
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议案 6 中化国际（控股）股份有限公司
关于选举监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第八届监事会经过三年的运作，即将圆满结束其历史使命，
在此对各位股东和股东代表对监事会的支持表示感谢。经公司第八届
监事会第二十四次会议审议通过，现提名陈爱华女士、孟宁先生为公
司第九届监事会监事候选人。
请本次股东大会逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选
举。
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附：监事候选人简历
监事候选人：陈爱华
女，1972 年出生，北京化工大学高分子材料专业大学本科毕业。
部副经理、风险管理部流程质量认证部经理、风险管理部综合管理部
经理，中国中化集团公司风险管理部副总经理、审计稽核部副总经理、
审计合规部副总监，中国中化集团有限公司审计合规部总监、党组巡
视办主任。现任中国中化控股有限责任公司审计部总监，本公司监事
会主席。
监事候选人：孟宁
男，1977 年出生，毕业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专
业、财政部财政科学研究所 MPACC 会计学专业硕士。2004 年加入中
化，曾任中国中化集团公司审计稽核部培训分部经理、中化化肥有限
公司纪检监察室主任兼审计稽查部总经理、中国中化集团有限公司审
计合规部副总监兼审计合规部审计部总经理、中国中化集团有限公司
审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监，
本公司监事。
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二 O 二三年第一次临时股东大会股东表决票
股东名称： 代表股份数：
身份证号码： 股东代码：
代理人姓名： 代理人身份证号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
条款的议案
使用办法》部分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
二 O 二三年一月九日
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股东（或代理人）签章：
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