证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-01
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币 8.77 元/股
转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）
》、《深圳证券交易所可
转换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“江苏国泰”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简
称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、 可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”文《关于核准江
苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于
为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
“深证上（2021）777 号”文同意，
公司 4,557,418,600 元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“国泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转
股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 13 日）满六个月后的第一个交易日
（2022 年 1 月 13 日）起至可转债到期日（2027 年 7 月 6 日）止。本次可转债初
始转股价格为人民币 9.02 元/股。
因公司已于 2022 年 5 月 26 日实施 2021 年年度权益分派方案，“国泰转债”
转股价格将由 9.02 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26
日（除权除息日）起生效，当期转股价格为 8.77 元/股。
二、 国泰转债转股及公司股份变动情况
为 1,060 股，剩余可转债余额为 3,987,286,500.00 元（39,872,865 张）。公司 2022
年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动
股份性质 （2022 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日）
增减（＋,一）
数量 比例（%） 数量 比例（%）
一、有限售条件流通股份 51,582,409 3.17 3,192,975 54,775,384 3.37
高管锁定股 51,582,409 3.17 3,192,975 54,775,384 3.37
二、无限售条件流通股份 1,576,014,043 96.83 -3,191,915 1,572,822,128 96.63
三、总股本 1,627,596,452 100.00 1,060 1,627,597,512 100.00
三、 其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部 投资者咨询电话：
四、 备查文件
日“江苏国泰”股本结构表；
日“国泰转债”股本结构表。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月四日
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