证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-003
无锡农村商业银行股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准无锡
农村商业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1565 号），
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向 6 名特
定对象发行人民币普通股（A 股）289,435,599 股。截至 2022 年 12 月 27 日，公司
本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 289,435,599 股，募集资金总额
为人民币 1,999,999,989.09 元，扣除与发行有关的费用人民币 1,979,435.60 元后，公
司本次发行募集资金净额为人民币 1,998,020,553.49 元。
上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由
其于 2022 年 12 月 28 日出具了《验资报告》（XYZH/2022NJAA2B0007 号）。
二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，近日，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集
资金专户存储监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储监
管协议》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 27 日，本次非公开发行募集资金存储专户情况如下：
单位：元
开户银行 账号 专户金额
无锡农村商业银行股份有限公司总行营业部 019801800012761 1,999,199,989.09
合计 1,999,199,989.09
注：上述专户金额中含部分已发生但尚未支付的发行费用。
三、《募集资金专户存储监管协议》的主要内容
本行（甲方）与保荐机构（乙方）签署的《募集资金专户存储监管协议》主要
内容如下：
为 019801800012761，截至 2022 年 12 月 27 日，专户余额为 1,999,199,989.09 元。
该专户仅用于甲方 2022 年度非公开发行 A 股股票项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。该账户不得开通电子银行渠道（包括但不限于网上银行、手机银
行、电话银行等）、不得开通通兑业务功能，不得办理支取现金业务，不得购买可流
通凭证。
《支付结算办法》
《人民币
银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
对甲方募集资金使用情况进行监督。
乙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号
——持续督导》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保
荐职责，进行持续督导工作。
乙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方应当配合乙方的
调查与查询。乙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
方专户的资料；甲方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向甲方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；乙方
指定的其他工作人员向甲方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和
单位介绍信。
实、准确、完整。
募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应当及时通知乙方，甲方应当
及时以传真或电子邮件方式通知乙方并同时提供专户的支出清单。
将相关证明文件书面通知甲方，同时按本协议第十二条的要求向甲方书面通知更换
后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
在未配合乙方查询与调查专户资料情形的，乙方可以要求甲方单方面终止本协议并
注销募集资金专户。
券交易所书面报告。
锡市滨湖区）人民法院提起诉讼。
日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且乙方督导期结束之日起失效。
四、备查文件
《验资报告》。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
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