证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-007
成都西菱动力科技股份有限公司
关于修改《独立董事年报工作制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第
三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<独立董事年报工作制度>的议
案》，对《独立董事年报工作制度》进行了修改，具体内容公告如下：
一、本次主要修改内容
理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告信息披露中的作用，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、公司章程及公司独立董事工作细则的有关规定，特制订
本制度。”
修订为：
“第一条 为完善成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理
结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告信息披露中的作用，
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》、公司章程及公司独立董事工作制度的有关规定，特制
订本制度。”
意后可独立聘请外部审计机构，对相关事项进行审计，所发生的费用由公司承担。”
修订为：
“第十三条 独立董事对公司年报存有异议的，经全体独立董事同意后可独立
聘请外部审计机构，对相关事项进行审计，所发生的费用由公司承担。”
二、本次修订的审议程序
本次修订已由第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会
审议批准。
三、备查文件
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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