证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-010
成都西菱动力科技股份有限公司
关于修改《信息披露管理办法》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第
三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》，
对《信息披露管理办法》进行了修改，修改主要内容如下：
一、主要修改内容
序 修改
修改前 修改后
号 条款
为规范成都西菱动力科技股份有限公 为规范成都西菱动力科技股份有限公司
司（以下简称“公司”）及与公司相关 （以下简称“公司”）及与公司相关的其
的其他相关义务人的信息披露行为，加 他相关义务人的信息披露行为，加强信息
强信息披露事务管理， 促进公司依法规 披露事务管理，促进公司依法规范运作，
范运作，保护投资者的合法权益，根据 保护投资者的合法权益，根据《中华人民
《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
共和国证券法》《上市公司信息披露管 《上市公司信息披露管理办法》（以下简
第一 理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 称“《管理办法》”）、《深圳证券交易
条 《深圳证券交易所创业板股票上市规 所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
则》（以下简称“《上市规则》”）、 市规则》”）、《深圳证券交易所上市公
《深圳证券交易所创业板上市公司规 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
范运作指引》等法律、法规、规范性文 规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
件及《成都西菱动力科技股份有限公司 等法律、法规、规范性文件及《成都西菱
章程》（以下简称“《公司章程》”） 动力科技股份有限公司章程》（以下简称
的有关规定，结合公司实际情况，制定 “《公司章程》”）的有关规定，结合公
本办法。 司实际情况，制定本办法。
公司应当披露的定期报告包括年度报告、
公司应当披露的定期报告包括年度报
第二 中期报告。凡是对投资者作出投资决策有
告、中期报告和季度报告。凡是对投资
者作出投资决策有重大影响的信息，均
条 中的财务会计报告应当经符合《证券法》
应当披露。
规定的会计师事务所审计。
(一)公司的经营方针和经营范围的重大变
（一）公司的经营方针和经营范围的重 化；
大变化；
(二)公司的重大投资行为，公司在一年内
（二）公司的重大投资行为和重大的购 购买、出售重大资产超过公司资产总额百
置财产的决定； 分之三十，或者公司营业用主要资产的抵
押、质押、出售或者报废一次超过该资产
（三）公司订立重要合同，可能对公司
的百分之三十；
的资产、负债、权益和经营成果产生重
要影响； (三)公司订立重要合同，从事关联交易，
可能对公司的资产、负债、权益和经营成
（八）持有公司 5%以上股份的股东或
果产生重要影响；
者实际控制人，其持有股份或者控制公
司的情况发生较大变化； (四)公司发生重大债务和未能清偿到期重
大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责
（九）公司减资、合并、分立、解散及
任；
申请破产的决定； 或者依法进入破产程
序、被责令关闭； (五)公司发生重大亏损或者重大损失；
（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关 (六)公司生产经营的外部条件发生的重大
调查，或者受到刑事处罚、重大行政处 变化；
罚；公司董事、监事、高级管理人员涉
(七)公司的董事、1/3 以上监事或者经理发
嫌违法违纪被有权机关调查或者采取
第四 生变动；董事长或者经理无法履行职责；
强制措施；
条 （十二）新公布的法律、法规、规章、
者实际控制人持有股份或者控制公司的情
行业政策可能对公司产生重大影响；
况发生较大变化，公司的实际控制人及其
（十三）董事会就发行新股或者其他再 控制的其他企业从事与公司相同或者相似
融资方案、股权激励方案形成相关决 业务的情况发生较大变化；
议；
(九)公司分配股利、增资的计划，公司股
（十四）法院裁决禁止控股股东转让其 权结构的重要变化，公司减资、合并、分
所持股份；任一股东所持公司 5%以上 立、解散及申请破产的决定；或者依法进
股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、 入破产程序、被责令关闭；
设定信托或者被依法限制表决权；
(十)涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大
（十五）主要资产被查封、扣押、冻结 会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
或者被抵押、质押；
(十一)公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公
（十七）对外提供重大担保； 司的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措
（十八）获得大额政府补贴等可能对公
施；
司资产、负债、权益或者经营成果产生
重大影响的额外收益； (十二)公司发生大额赔偿责任；
（十九）变更会计政策、会计估计； (十三)公司计提大额资产减值准备；
(十四)公司出现股东权益为负值；
(十五)公司主要债务人出现资不抵债或者
进入破产程序，公司对相应债权未提取足
额坏账准备；
(十六)主要或者全部业务陷入停顿；
(十七)公司开展股权激励、回购股份、重
大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；
(十八)获得大额政府补贴等可能对公司资
产、负债、权益或者经营成果产生重大影
响的额外收益；
(十九)主要资产被查封、扣押或者冻结；
主要银行账户被冻结；
(二十)上市公司预计经营业绩发生亏损或
者发生大幅变动；
(二十一)获得对当期损益产生重大影响的
额外收益，可能对公司的资产、负债、权
益或者经营成果产生重要影响；
(二十二)聘任或者解聘为公司审计的会计
师事务所；
(二十三)会计政策、会计估计重大自主变
更；
(二十四)公司或者其控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员受到刑事
处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查或者受到中国证监会行政处罚，或者受
到其他有权机关重大行政处罚；
(二十五)公司的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪
违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留
置措施且影响其履行职责；
(二十六)除董事长或者经理外的公司其他
董事、监事、高级管理人员因身体、工作
安排等原因无法正常履行职责达到或者预
计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规
被有权机关采取强制措施且影响其履行职
责；
(二十七)中国证监会、证券交易所或公司
认定的其他情形。
公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%
以上的股东及其一致行动人、实际控制人
公司董事、监事、高级管理人员、持股 应当及时向公司董事会报送公司关联人名
第五
控制人应当及时向公司董事会报送公 交易的审议程序，并严格执行关联交易回
条
司关联人名单及关联关系的说明。 避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联
关系或者采取其他手段，规避公司的关联
交易审议程序和信息披露义务。
二、本次修订的审议程序
本次修订已由第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会
审议批准。
三、备查文件
特此公告。
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