证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-003
成都西菱动力科技股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第
三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》，
对《对外担保管理制度》进行了修改，主要修改如下：
一、本次主要修改内容
修改
序号 修改前 修改后
条款
为加强成都西菱动力科技股份有限
为加强成都西菱动力科技股份有限公司
公司（以下简称“公司”）的对外担
（以下简称“公司”）的对外担保管理，
保管理，规范公司担保行为，控制和
规范公司担保行为，控制和降低担保风险，
降低担保风险，保证公司资产安全，
保证公司资产安全，根据依照《中华人民
根据依照《中华人民共和国公司法》
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
（以下简称“《公司法》”）、《中
《中华人民共和国民法典》《深圳证券交
第一 华人民共和国担保法》、《深圳证券
条 交易所创业板上市公司规范运作指
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
引》、《深圳证券交易所创业板股票
板上市公司规范运作》等法律、法规、规
上市规则》等法律、法规、规范性文
范性文件及《成都西菱动力科技股份有限
件及《成都西菱动力科技股份有限公
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，并结合公司的实际情况，制定本
的规定，并结合公司的实际情况，制
制度。
定本制度。
公司下列对外担保行为，应当在董事 公司下列对外担保行为，应当在董事会审
会审议通过后，经股东大会审议通 议通过后，经股东大会审议通过：
过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
第九
条
经审计净资产百分之十的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总
（二）公司及其控股子公司的对外担 额，达到或超过公司最近一期经审计净资
保总额，达到或超过公司最近一期经 产百分之五十以后提供的任何担保；
审计净资产百分之五十以后提供的 （三）为资产负债率超过百分之七十的担
任何担保； 保对象提供的担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十 （四）连续十二个月内担保金额超过公司
的担保对象提供的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）公司的对外担保总额，达到或 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
超过最近一期经审计总资产的百分 最近一期经审计净资产的百分之五十且绝
之三十以后提供的任何担保； 对金额超过五千万元人民币；
（五）连续十二个月内担保金额超过 （六）对股东、实际控制人及其关联人提
公司最近一期经审计净资产的百分 供的担保；
之五十且绝对金额超过三千万元人
（七）法律法规或《公司章程》规定的其
民币；
他担保情形。
（六）对股东、实际控制人及其关联
董事会审议担保事项时，必须经出席董事
人提供的担保；
会会议的三分之二以上董事审议同意。股
（七）法律法规或《公司章程》规定 东大会审议前款第（四）项担保事项时，
的其他担保情形。 必须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股
子公司提供担保且控股子公司其他股东按
所享有的权益提供同等比例担保，属于第
一款（一）（二）（三）（五）的，豁免
提交股东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方
提供担保的，控股股东、实际控制人及其
关联方应当提供反担保。
二、本次修改的审议程序
本次章程修改已由第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东
大会审议批准。
三、备查文件
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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