证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-017
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议
于 2022 年 12 月 30 日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2022 年 12 月 24 日以书面方
式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《成都西菱动力科技股
份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会经审议同意《关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-001）及《成都西菱动力科技股份有
限公司章程》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
董事会经审议同意《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-002）及《独立董事工作
制度》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
董事会经审议同意《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2023-003）及《对外担保管理
制度》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
董事会经审议同意《关于修改<关联交易管理办法>的议案》。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改<关联交易管理办法>的公告》（公告编号：2023-004）及《关联交易管理
办法》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
董事会经审议同意《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2023-005）及《募集资金管理
制度》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
董事会经审议同意《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改<董事会秘书工作制度>的公告》（公告编号：2023-006）及《董事会秘书
工作制度》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改<独立董事年报工作制度>的公告》（公告编号：2023-007）及《独立董事
年报工作制度》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》
董事会经审议同意《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>
的议案》。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的公告》（公告编号：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的公告》（公告编号：2023-009）及《内幕信
息知情人管理制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意《关于修改<信息披露管理办法>的议案》。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改<信息披露管理办法>的公告》（公告编号：2023-010）及《信息披露管理
办法》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司2020年9月30日召开的2020年第五次临时股东大会的授权，董事
会认为公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已成就，同意
为符合归属条件的激励对象办理归属限制性股票。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告
编号：2023-011）。
魏晓林、魏永春、涂鹏作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会经审议同意：根据《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划（草案）》的规定，作废已获授予但尚未归属的限制性股票共计 36.2504 万
股。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-012）。
魏晓林、魏永春、涂鹏作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会经审议：同意公司与募集资金存放银行、募投项目实施主体成都西菱动
力部件有限公司及中泰证券股份有限公司签订募集资金三方/四方监管协议，授权董
事长及其委托的代理人办理具体事宜。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议：同意公司第三届董事会独立董事津贴为 7.2 万元/年，按月发放；
其他董事津贴为 1 万元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计
算。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
董事会经审议：同意
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述非独立董事任期自股东大会当选之日起三年。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于提名第四届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
董事会经审议：同意
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
其中赵勇先生、贺立龙先生任期自股东大会当选之日起三年，吴传华先生任期
自股东大会当选之日起至 2025 年 11 月 3 日。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于提名第四届董事会董事候选人的公告》（
（公告编号：2023-013）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司董事会经审议同意《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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