证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-001
北京竞业达数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十四次会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议
于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
为疫情防控需要，本次董事均以视频会议方式参加并通讯表决，公司高级管理人
员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信
额度暨提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
金管理的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、 备查文件
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