证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-002
山东仙坛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，通知于 2022 年 12 月 23 日以电话及
书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于签署房屋征收货币补偿协议的议案》
根据《烟台市牟平区人民政府房屋征收决定》（烟牟政征【2022】2 号）及
《牟平区中心区片国有土地上非住宅房屋征收补偿方案》等相关规定，公司持有
的坐落于牟平区府一巷 499 号非住宅房屋被征收。公司与烟台市牟平区住房和城
乡建设局、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处、宁海街道办事处，就相关征
收房屋补偿事宜达成一致意见，并签署了《牟平区中心片区国有土地上非住宅房
屋征收货币补偿协议》，确定征收房屋的补偿金额为 24,695,749.00 元。
《关于签署房屋征收货币补偿协议及收到补偿款的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
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