华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）
作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”， 原名为
“北京华联综合超市股份有限公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买
山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）100%股权并募集配套资金
暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等
文件的有关规定，对创新新材增加 2022 年度日常经营性关联交易预计的事项进
行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）前次日常经营性关联交易预计情况
创新新材实施重大资产出售及发行股份购买创新金属 100%股权并募集配套
资金已于 2022 年 10 月 13 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北
京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467 号）。2022 年 11
月 8 日，本次重组已完成资产交割，创新金属的 100%股权已经过户登记至公司
名下，创新金属已经成为公司全资子公司。同时，本次重组的置出资产交割手续
已办理完毕，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已转移至承接方。有鉴
于此，公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会
第二次会议以及 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通
过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日
常经营的需要，公司子公司创新金属及其子公司预计 2022 年度将与关联方邹平
创新燃气有限公司、邹平创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、中信
戴卡股份有限公司发生日常经营性关联交易。
（二）本次增加日常经营性关联交易预计情况
《关于增加公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、
王伟回避表决，出席会议的非关联董事一致同意增加公司 2022 年度接受关联方
运输服务的日常经营性关联交易预计金额 11,000 万元，向关联方销售铝棒的日
常经营性关联交易 700 万元。公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于增
加公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》，出席会议的监事一致同意
该议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、
《公司章程》等相关规定，本次增加的日常经营性关联交易预计额度占公司最近
一期经审计净资产的绝对值低于 5%，无需提交股东大会审议。
事会审议，并在董事会审议时发表了同意的独立意见。
（三）本次增加日常经营性关联交易情况
根据《股票上市规则》等相关规定，结合公司全年新增产能的实际情况，同
时考虑部分区域产品运输距离较远，平均运输单价高于其他区域等原因，全年实
际结算运费较前期预估增加，因此公司增加与邹平创源物流有限公司 2022 年日
常经营性关联交易预计额度，具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 2022 年原预 本次增加 调整后 2022 年
关联人
类别 内容 计金额 金额 预计金额
向关联方
邹平创源物 接 受 运 输
采购商品/ 35,000.00 11,000.00 46,000.00
流有限公司 服务
接受劳务
注：上表中的 2022 年预计日常经营性关联交易金额为创新金属与邹平创源物流有限公司在
山东礼德新能源科技有限公司是公司持股 24.5%的联营公司，2022 年为山
东礼德新能源科技有限公司建设期，与公司发生的关联交易不稳定且金额较小。
性关联交易，预计到年底不超过 700 万元。
单位：万元
调整后
关联交易 2022 年原 本次增加金
关联交易类别 关联人 2022 年预
内容 预计金额 额
计金额
山东礼德新
向关联方销售商
能源科技有 销售铝棒 - 700.00 700.00
品/提供劳务
限公司
二、关联人介绍与关联关系
（一）邹平创源物流有限公司
名称 邹平创源物流有限公司
统一社会信用
代码
住所 山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙四路东首
法定代表人 崔昌永
注册资本 5,000 万元人民币
许可项目：道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道
路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
经营范围
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；汽车
租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限 2010 年 3 月 18 日至 2030 年 3 月 18 日
股权结构 山东创新集团有限公司持有 100%股权
元；2022 年 1-9 月实现营业收入 35,110.20 万元，净利润 258.07 万元（以上数据
未经审计）。
具备履约能力。
（二）山东礼德新能源科技有限公司
名称 山东礼德新能源科技有限公司
统一社会信用
代码
住所 山东省滨州市邹平市高新街道办事处月河六路与会仙四路交叉口东南角
法定代表人 张永培
注册资本 9000 万人民币
一般项目：太阳能发电技术服务；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及
合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压
延加工；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
经营范围
主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
营业期限 2020 年 10 月 22 至无固定期限
山东创新金属科技有限公司持有 24.5%股权，禾培（上海）企业管理中心（有限
股权结构 合伙）持有 51%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持有 24.5%
股权。
万元，净资产 22,020.55 万元；2021 年营业收入 6,892.38 万元，净利润 5,527.26
万元（以上数据未经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 79,118.17 万元，
净资产 21,825.80 万元；
万元（以上数据未经审计）。
具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方拟进行的接受运输服务，销售铝棒严格按照价格公允的原
则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，公平协商确定交易价格，符合
公司实际经营需要。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次增加 2022 年度日常经营性关联交易预计额度为公司业务发展及生
产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利
益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、审计委员会审核意见
公司根据业务发展及日常经营的需要，增加 2022 年度日常经营性关联交易
预计额度是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、
经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。本次
新增日常经营性关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关
联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。本
委员会同意上述增加 2022 年日常经营性关联交易预计额度事项，并将该议案提
交公司董事会审议。
六、独立董事事前认可及独立意见
对于本议案，公司独立董事已经发表了事前认可意见：公司基于 2022 年度
日常经营性关联交易实际执行情况及可能产生的日常经营性关联业务，增加公司
企业发生的关联交易是在平等、互利基础上进行的，属于公司正常业务经营范围，
符合公司经营发展的需要，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司
及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们一致同意将上
述议案提交公司董事会审议。
对于本议案，公司独立董事发表了独立意见：公司本次增加 2022 年度日常
经营性关联交易预计事项符合公司经营业务的需要，不会影响公司的独立性，公
司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，关联交易定价遵循公正、公平、
公允原则，关联交易的审议、表决符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在
损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
七、监事会意见
监事会认为：公司增加 2022 年度预计与关联人发生的日常经营性关联交易
是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格按照市场公允价格
进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。监事会一致同意增加公司 2022 年度日常经营性关联交易预
计事项。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司增加 2022
年度日常经营性关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立
董事已发表明确同意意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文
件的规定。上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特
别是非关联股东和中小股东利益的情形。综上，独立财务顾问对上市公司增加
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公
司增加 2022 年度日常经营性关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
杨倩 贾明 张涛
华泰联合证券有限责任公司
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