深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的
独立意见
作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》
的有关规定，对公司第六届董事会第三次（临时）会议审议的相关事项发表独立
意见如下：
一、关于 2023 年度日常关联交易预计相关事项的独立意见
公司 2022 年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2022 年度日
常关联交易发生金额没有超出预计。公司 2023 年度拟与关联人发生的日常关联
交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，
公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理
的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者
的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该
项议案，表决程序合法有效。我们同意该关联交易事项，并同意提交公司股东大
会审议，关联股东需回避表决。
二、关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易相关事项的独立意见
本次公司受让广东新联新信息服务合伙企业（有限合伙）所持有的深圳爱
优品电子商务有限公司10%股权，受让价格为人民币1元。本次受让完成后，公
司将合计持有爱优品49%股权。公司本次关联交易遵循了“自愿、平等、等价”
原则，董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。本次交易符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股
东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，我们一致同意本议案。
独立董事：张蕊、吕良彪、葛俊
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