证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2022-078
山东东宏管业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.9221
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因工作原因未能出席本次会议；
视频方式对本次股东大会进行见证。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
议有效表决权的 当选
比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
议有效表决权的 当选
比例（%）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：孔晓燕、胡鑫
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2022年第四次临时股东
大会的法律意见
? 报备文件
山东东宏管业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议
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