联诚精密: 第三届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-31 00:00:00
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证券代码:002921      证券简称:联诚精密       公告编号:2022-110
债券代码:128120      债券简称:联诚转债
              山东联诚精密制造股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议于 2022 年 12 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司
会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由 YUNLONG XIE 先生主持。通知
于 2022 年 12 月 26 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人,
实际出席会议监事 3 人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事对本次会议审议的议案进行审核,审议通过了以下议案:
  审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
  同意选举 YUNLONG XIE 先生(简历附后)为公司第三届监事会主席,任
期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
  三、备查文件
  第三届监事会第一次会议决议。
  特此公告。
                          山东联诚精密制造股份有限公司
                                 监事会
                             二〇二二年十二月三十一日
附件:监事会主席简历
  YUNLONG XIE,男,1965 年生,加拿大籍,博士学历。1984 年-1991 年就
读于清华大学取得机械工程系本科及硕士学位;2002 年毕业于美国普渡大学并
取得工业工程博士学位。1991 年-2005 年在清华大学机械工程系,工业工程系从
事科研教学工作,副教授职称;2006 年-2012 年在加拿大爱立信研发中心从事研
发工作;2012 年-2018 年在美国和玺车轮有限公司任国际采购质量总监;2018
年 6 月-2022 年 11 月,担任山东联诚精密制造股份有限公司运营总监。2020 年 3
月-2022 年 12 月,担任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理。
  截至 2022 年 12 月 20 日,YUNLONG XIE 先生持有公司股票 130,000 股,
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— —主板
上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取
证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查;经查询,YUNLONG XIE 先生不属于失信被执行人,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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