证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2022-089
江苏艾迪药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于 2022 年 12 月 27 日以书面方式送达全体董事。会议于 2022 年 12 月 30 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅和亮先生主持，
应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》
公司董事会认为：本次对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》等公司部分治理制度进行的新增和修订是基于相关法律法规、规
范性文件的要求与指引，并结合公司的实际情况进行的，有助于公司的规范运作
与规范治理。因此，董事会同意上述对公司部分治理制度的修订。其中，《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易实施
细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、
《规范与关联方资金往来制度》、《募集资金管理办法》需提交公司股东大会审
议，相关制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关文件。
表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃
权票0票，占董事总数0%。
（二）审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
公司董事会认为：本次公司以债转股的方式进行增资，是为了增强其运营能
力，优化其资产负债结构，符合公司的发展战略和长远规划。本次债转股完成后，
上述子公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不
会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，董事会同意通过本议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏艾迪药业股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公
告编号：2022-087）。
表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃
权票0票，占董事总数0%。
（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划的议案》
公司董事会认为：鉴于公司业务发生了无法预期的变化，为更好的提升公司
员工积极性，公司对2022年限制性股票激励计划进行了调整，经过综合评估、慎
重考虑，同意对公司2022年限制性股票激励计划的公司层面的业绩考核目标及激
励对象进行调整，并修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中相应内容。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于调整2022年限
制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-080）。
表决结果：关联董事傅和亮先生、俞克先生、王军先生、王广蓉女士回避表
决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》
公司董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司2022
年第二次临时股东大会的授权，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，
同意以2022年12月30日为本次激励计划的预留授予日，授予价格为7.00元/股，向
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏艾迪药业股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-082）。
表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃
权票0票，占董事总数0%。
（五）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
公司董事会同意公司为满足日常业务发展需要及具体项目需求，在公平的基
础上根据市场公允价并按2023年度日常关联交易预计金额执行交易。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于公司2023年度
日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-085）。
表决结果：关联董事傅和亮先生、王军先生、俞克先生及王广蓉女士回避表
决，同意票5票，占有表决权董事总数的100%；反对票0票，占有表决权董事总数
的0%；弃权票0票，占有表决权董事总数的0%。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业的相关
资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，同意续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2022-088）。
表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃
权票0票，占董事总数0%。
（七）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审议以上
应由公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏艾迪药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-084）。
表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃
权票0票，占董事总数0%。
特此公告。
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