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关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司
致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上市
公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》
）等法律法规、规范性
文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称“公
司章程”
）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称“本所”
）受沈阳远大
智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派王欢、田
烨律师（以下称“本所律师”
）出席 2022 年 12 月 30 日召开的公司 2022
年第二次（临时）股东大会（以下称“本次会议”）
，对本次会议的召集、
召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜的合
法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下：
一、 本次会议的召集和召开程序
本次会议由公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了
《关于召开 2022 年第二次（临时）股东大会的议案》
，并于 2022 年 12
月 14 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证
监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第二次（临
时）股东大会的通知》
（以下称“会议通知”
），对本次会议召开的时间、
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地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、股权登记日、会议召集人
等有关事项予以公告。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知
的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定。
经核查，本次会议于 2022 年 12 月 30 日下午 14：30 在辽宁省沈阳
市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能工业集团股份有限公司
会议室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊登了会议通知，
本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知中所公
告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议由公司董事王延邦先
生主持。
经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《中
华人民共和国公司法》
、《股东大会规则》
、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定。
二、 出席本次会议人员的资格、召集人的资格
现场出席本次会议的股东（含股东授权代表）共 1 人，代表股份
会议的股东（含股东授权代表）均具有符合有关法律和公司章程规定的
资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
列席本次会议的还有公司的部分董事，监事、高级管理人员。根据
公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
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三、本次大会的网络投票
根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方式进
行表决。在本次大会会议上，公司使用深圳证券交易所交易系统、深圳
证券交易所互联网投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投
票。
本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平
台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投票中的任
一种表决方式。
本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次
大会的表决票总数。
经审核，通过网络投票的股东 9 人，代表股份 305,600 股，占上市
公司总股份的 0.0293％。网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系
统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师认为，本次大
会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，
网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
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四、本次会议的表决程序、表决结果
（一）根据本次股东大会会议通知公告的会议审议事项，本次股东
大会审议了以下议案：
；
；
；
；
；
；
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；
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上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第二
十一次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过。
经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公告的
议案一致，符合《中华人民共和国公司法》
、《股东大会规则》
、《公司章
程》的有关规定。
（二）本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络投票相
结合的方式审议通过了以下议案：
；
总表决情况：
同意 358,377,679 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9499％；
反对 179,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 126,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.2631％；
反对 179,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.7369％；弃权
，占出席会议的中小股东所持股
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份的 0.0000％。
；
总表决情况：
同意 358,377,679 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9499％；
反对 179,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 126,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.2631％；
反对 179,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.7369％；弃权
，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
；
总表决情况：
同意 358,377,679 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9499％；
反对 179,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 126,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.2631％；
反对 179,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.7369％；弃权
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，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
；
总表决情况：
同意 358,377,679 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9499％；
反对 179,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 126,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.2631％；
反对 179,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.7369％；弃权
，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
；
总表决情况：
同意 358,377,679 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9499％；
反对 179,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 126,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.2631％；
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反对 179,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.7369％；弃权
，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
；
总表决情况：
同意 358,377,679 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9499％；
反对 179,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 126,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.2631％；
反对 179,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.7369％；弃权
，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
；
总表决情况：
同意 358,377,679 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9499％；
反对 179,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
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反对 179,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.7369％；弃权
，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
；
总表决情况：
同意股份数:358,431,080 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:179,501 股。
总表决情况：
同意股份数:358,431,080 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:179,501 股。
总表决情况：
同意股份数:358,431,080 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:179,501 股。
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总表决情况：
同意股份数:358,431,080 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:179,501 股。
总表决情况：
同意股份数:358,431,080 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:179,501 股。
总表决情况：
同意股份数:358,431,080 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:179,501 股。
；
总表决情况：
同意股份数:358,431,080 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:179,501 股。
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总表决情况：
同意股份数:358,431,080 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:179,501 股。
总表决情况：
同意股份数:358,431,080 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:179,501 股。
；
总表决情况：
同意股份数:358,431,080 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:179,501 股。
总表决情况：
同意股份数:358,431,080 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:179,501 股。
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（三）经本所律师审查，本次大会采取现场投票和网络投票方式进
行表决。出席会议的股东和通过网络投票的股东就列入会议通知的议案
进行了表决。该表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《股东大会规
则》
、《公司章程》的有关规定。
（四）经本所律师审查，本次大会现场会议推举了股东代表、监事
代表共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行了
清点。本次大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知中所列议案
均获本次会议有效通过。该程序符合《中华人民共和国公司法》
、《股东
大会规则》
、《公司章程》的有关规定。
五、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席
本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》
、《股东大会规则》
、《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次大会的决议等资料一并进
行公告。
以下无正文，为签字页。
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（此页无正文，为签字页）
此页无正文，为辽宁良友律师事务所关于沈阳远大智能工业集团股
份有限公司 2022 年第二次（临时）股东大会的法律意见书签字页。
辽宁良友律师事务所
经办律师： 王 欢
田 烨
辽宁良友律师事务所负责人： 阚雪飞
二〇二二年十二月三十日
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