证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-093
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月
会议审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议
案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司董事、监事和高级
管理人员履职风险敞口，减少民事赔偿责任可能给公司造成的损失，
同时也为了保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等有
关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保
险（以下简称“董监高责任险”）。现将相关情况公告如下：
一、参保方案
（一）投保人：湖北能源集团股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
（三）责任险额：每年不超过 2 亿元人民币（具体以保险单为准）
（四）保费支出：每年不超过 90 万元人民币（具体以保险单为
准）
（五）保险期限：12 个月
该事项尚需提交股东大会审议通过，为提高决策效率，董事会提
请股东大会授权公司董事长在上述方案范围内办理董监高责任险购
买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险保险
期限到期时或之前，办理续保或重新投保等相关事宜。
二、履行的审议程序
根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事均对
《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》回避表
决，该事项将直接提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司为公司及董事、监事、高级管
理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、
监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法
律责任所造成的损失，有利于保障公司和董事、监事及高级管理人员
的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司稳健发展。该
事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将该议案直接提交公司
股东大会审议。
五、备查文件
意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
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