证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2022-063
航天时代电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.14
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事推举董事宋树清先生主持本次股东大会。
会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未能出席现场会议；
议；
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 817,403,130 99.7428 2,106,100 0.2569 1,000 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 817,387,230 99.7409 2,123,000 0.2591 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 817,519,530 99.7570 1,990,700 0.2430 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 817,172,730 99.7147 2,337,500 0.2853 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 817,519,530 99.7570 1,990,700 0.2430 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 817,527,130 99.7580 1,970,900 0.2404 12,200 0.0016
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司第十二届董事会 186 1 700 49
董事的议案
为公司第十二届董事 386 2 500 38
会董事的议案
公司第十二届董事会 186 1 700 49
董事的议案
届监事会监事的议案 786 4 900 63 00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
获通过。
东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：周若婷 唐依昕
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
特此公告。
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