证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2022-197
云南能源投资股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第十六次临时会议于2022
年12月26日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年12月30日上午10:00时在公司四楼会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。公司董事长周满富及董事
杨建军、张则开现场出席，董事李庆华、滕卫恒、张燕及独立董事纳超洪、罗美娟、段万春因
疫情原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长周满富先生主持，公司监事及高级管理
人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于启动一平浪盐矿矿山闭坑工作
的议案》。
鉴于公司全资子公司云南省盐业有限公司所属一平浪盐矿因剩余岩盐资源枯竭，综合一平
浪盐矿的资源状况、开采技术、安全环保等实际情况，从产能、能耗、成本、安全、环保等各
方面评价，都不具备继续生产的经济价值，同意启动一平浪盐矿矿山闭坑工作。
经向政府部门、技术服务机构咨询，完成闭坑约需两年时间，总资金预计约2255.50万元，
实际支出以最终闭坑方案和土地复垦方案为准。
《关于启动一平浪盐矿矿山闭坑工作的公告》（公告编号：2022-198）详见2022年12月31
日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于启动乔后盐矿矿山闭坑工作的
议案》。
鉴于公司全资子公司云南省盐业有限公司所属乔后盐矿因可采资源少，开采难度大，装置
工艺技术落后，综合乔后盐矿的资源状况、开采技术、安全环保等实际情况，都不具备继续生
产的经济价值，同意启动乔后盐矿矿山闭坑工作。
经向政府部门、技术服务机构咨询，完成闭坑约需两年时间，总资金预计约1,005.93万元，
实际支出以最终闭坑方案和土地复垦方案为准。
《关于启动乔后盐矿矿山闭坑工作的公告》（公告编号：2022-199）详见2022年12月31日
的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南省盐业有限公
司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准备的议案》。
公司全资子公司云南省盐业有限公司对一平浪盐矿截至2022年10月31日和乔后盐矿截至
查和减值测试后，2022年度对上述各项资产计提减值准备合计人民币41,706,520.54元，计入
的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。
公司全资子公司云南省盐业有限公司本次依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会
计准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，公允地反映了公司的资产状况，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司本次计提资产减
值准备事项。
《关于全资子公司云南省盐业有限公司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准
备的公告》
（公告编号：2022-200）详见2022年12月31日的《证券时报》
《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见
（四）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》。
为满足公司（子公司）生产经营与发展需要，预计公司（子公司）2023年度拟发生的各类
日常关联交易总计64,692.77万元，其中：
各类日常关联交易总计8,757.43万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事张燕回
避表决。
类日常关联交易总计55,935.34万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事李庆华、
滕卫恒回避表决。
《公司2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-201）详见2022年12月31日的
《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该
事项发表了同意的事前认可与独立意见，
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发
表了核查意见，详见2022年12月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。
三、备查文件
计的核查意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
