证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2022-144
债券代码：113063 债券简称：赛轮转债
赛轮集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长袁仲雪先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未能出席本次会议；
能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,707,851,201 99.9991 15,200 0.0008 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,707,851,201 99.9991 15,200 0.0008 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,707,851,201 99.9991 15,300 0.0009 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于回购注
销部分激励对
象已获授但尚 15,2 0.00 0.00
未解除限售的 00 20 01
限制性股票的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
别进行累积投票。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
股份总数的 1/2 以上通过，还经出席本次会议的中小股东所持有效表决权的 1/2
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李茹、徐述
本所律师认为，贵公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和
公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具的法律意见书
? 报备文件
赛轮集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议
附件：
一、第六届董事会董事简历
技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴。
曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、赛轮集
团股份有限公司董事长等职务。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任，轮
胎先进装备与关键材料国家工程研究中心副主任，中国橡胶工业协会高级副会长、
企业执行主席，山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员，青岛国橡工程技术研
究中心有限公司执行董事，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，瑞
元鼎实投资有限公司执行董事、经理，青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事、经
理，青岛瑞元鼎华投资控股有限公司执行董事、经理，青岛海湾化学股份有限公
司独立董事，赛轮集团股份有限公司党委书记、董事、名誉董事长。
袁仲雪先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 219,249,164 股，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
会计师。
曾任山东汇德会计师事务所经理、普华永道中天会计师事务所高级经理，赛
轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监等职务。现任赛轮集团股
份有限公司董事长，赛轮（越南）有限公司董事长，赛轮国际控股（香港）有限
公司执行董事，动力轮胎公司董事，赛轮轮胎北美公司董事，ACTR COMPANY
LIMITED 董事长，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事，上海赛轮企业发展有限
公司执行董事，华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事，沈阳煦日能源
投资有限公司执行董事、经理，赛轮轮胎销售有限公司执行董事，赛轮轮胎销售
有限公司青岛分公司负责人。
刘燕华女士为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 9,500,000 股，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
师、审计师。
曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表，赛轮集团股份有限公司（含前身）
监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长等职务。现任赛轮集团股份有限公
司董事、副总裁、董事会秘书，华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事，
赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事。
李吉庆先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
张建先生在投资银行及企业融资方面有超过 20 年经验，持有中国江西财经
大学经济学及法律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。现任新华联集
团有限公司董事、新华联控股有限公司高级副总裁、新丝路文旅有限公司执行董
事、新华联资本有限公司执行董事、科达制造股份有限公司副董事长、新华联文
化旅游发展股份有限公司董事、东岳集团有限公司执行董事、湖南华联瓷业股份
有限公司董事、赛轮集团股份有限公司董事。
张建先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
员。
曾任化工部北京橡胶研究设计院研究室主任、科研处长，北京橡胶工业研究
设计院副院长，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会理事长，中国橡胶工业协
会橡胶骨架材料专业委员会理事长，中国橡胶工业协会副会长，中国化工学会橡
塑绿色制造专业委员会常务副主任，北京万向新元科技股份有限公司独立董事。
现任中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会名誉理事长、专家委员会主任，中国
橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会专家委员会主任，中国化工学会橡塑绿色
制造专业委员会名誉主任，中国化工学会理事，兴达国际控股有限公司独立董事，
赛轮集团股份有限公司独立董事。
许春华女士为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
教授，博士生导师。
曾任西安电子科技大学经济与管理学院教师、青岛科技大学经济与管理学院
副院长。现任青岛科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，国际项目经理资
质认证（IPMP）中国认证委员会评估师，中国化工企业管理协会管理咨询委员会
委员，山东省管理学会理事，青岛市工商联民营经济研究院特聘专家，《化工管
理》杂志编委，赛轮集团股份有限公司独立董事。
董华女士为本公司的关联自然人，未持有公司股份,未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
注册会计师，副教授。
曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事。现任青岛大学商学院会计系副
主任、青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事、赛轮集团股份有限公司独立
董事。
鲍在山先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
二、第六届监事会股东代表监事简历
会计师，注册内部审计师。
曾任海信集团有限公司审计主管、经营分析主管，海信冰箱有限公司财务部
副总监，赛轮集团股份有限公司（含前身）财务管理部部长、研发财务部部长。
现任赛轮集团股份有限公司监事、销售财务部副部长。
吕红娜女士为本公司的关联自然人，持有公司股份 544,100 股，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
曾任赛轮集团股份有限公司董事长办公室副主任。现任赛轮集团股份有限公
司监事、集团办公室副主任、党委办公室副主任。
杨雪女士为本公司的关联自然人，持有公司股份 460,500 股，未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
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