证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2022-059
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的
召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
会议由董事长王衡先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。
因工作调整原因，近日公司收到王衡先生申请辞任公司董事会秘书书面报告，辞
任后王衡先生仍担任公司董事、董事长职务。公司及公司董事会对王衡先生在董事会
秘书任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥重要积极作用所做的
突出贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任王琦先生（简历
附后）为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
附件：王琦先生简历
王琦：男，中国国籍，1986 年 9 月出生，浙江大学光华法学院法律硕士专业毕
业，研究生学历。具有法律职业资格证书，已取得上海证券交易所颁布董事会秘书
资格证书。曾在浙江六和律师事务所任职，并荣获三级律师荣誉称号；2018 年 5 月
加入浙江祥源文旅股份有限公司，历任公司法务中心经理、总监及公司监事，现任
浙江祥源文旅股份有限公司法务中心总监。
首页
微信公众号
证券之星APP
