证券代码：300723 证券简称：一品红
公告编号：2022-126
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主
持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律
法规以及《一品红药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实
际情况，公司拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
认的议案》
监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易确
认事项为公司业务发展需要，交易价格将按照市场公允价格进行，履行程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同时基于实质重于形式原则，公司审慎认定瑞泊莱医药科技与公司构成特殊
关系，对瑞泊莱医药科技和子公司瑞泊莱制药认定为公司关联方，并将公司 2022
年与其在收购前达成的关联采购、向关联方委托生产与研发约定在收购后的交易
往来补充确认为关联交易。
监事会一致同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联
交 易 确 认 的 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
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